Skip to main content

Main navigation

  • Expertise
  • Publications & Insights
  • People
  • Careers

Secondary navigation

  • Value added services
  • CSR
  • About us

Corporate Crime

Content type

Bij de aanpak van witwassen is de bank nog altijd kop van Jut

Banken zijn net zozeer slachtoffer van het huidige antiwitwasbeleid als hun klanten. Willen we naar een betere aanpak van financiële fraude en witwassen, dan moeten de wetgever, de toezichthouder en vooral het Openbaar Ministerie zich anders opstellen.

Het kleurloos opzet: geen vrijbrief voor lichtvaardig bewijs

In economisch strafrecht wordt vaak gesteld dat kleurloos opzet volstaat, maar dit criterium geldt ook in commune strafrecht. In de praktijk krijgt de term een onjuiste, afgezwakte betekenis, wat leidt tot te snelle opzetaanname.

De verdediging in het milieustrafrecht: een uphill battle of (toch) niet?

Als strafrechtadvocaat heb je in veel gevallen al snel het gevoel dat je 1-0 achterstaat. In het milieustrafrecht spelen nog meer complicerende factoren.

De publicatiepraktijk van het OM vereist terughoudendheid

Hoewel het OM niet verplicht is publiciteit te zoeken tijdens strafrechtelijk onderzoek, is dit vaste praktijk geworden. In het licht van de onschuldpresumptie (art. 6 lid 2 EVRM) en belangen van verdachten rijst de vraag of dit gerechtvaardigd is.

Eigen verklaringen in documentatie: artikel 19 WED en het nemo tenetur-beginsel

De ruime bevoegdheid van artikel 19 WED om documenten te vorderen roept de vraag op hoe dit zich verhoudt tot het nemo tenetur-beginsel wanneer het gaat om wilsafhankelijke documenten die eigen verklaringen van de verdachte bevatten.

Een nieuwe koers in witwasbestrijding

Op 14 mei 2025 stuurden de Minister van Financiën en de Minister van Justitie een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. In deze brief introduceren zij een nieuwe anti-witwasaanpak.

Stibbe assists a leading mining and metal manufacturer

Stibbe assisted the president of the board of a leading mining and metal manufacturer in proceedings before the Financial Services and Markets Authority (FSMA) concerning a market manipulation case and a related criminal inquiry.

Stibbe assists a major Swiss bank

Stibbe assists a leading Swiss bank in a judicial inquiry conducted by an investigating judge in Brussels, focusing on allegations of money laundering and operating as an illegal financial intermediary.

Inventievere strafbeschikkingen voor rechtspersonen

Er was recent veel te doen over de strafbeschikking. Met een strafbeschikking kan het OM zonder tussenkomst van een rechter vrijwel alle straffen en maatregelen opleggen, met uitzondering van een vrijheidsstraf.

Recht doen aan het verschoningsrecht

Het verschoningsrecht beschermt vertrouwelijke communicatie met een advocaat. In deze Stibbe Legal Insights bespreken Muriël Rosing en Jakoline Winkels hoe dit recht in de Box-zaak onder druk kwam te staan door standaardpraktijken bij het OM en de FIOD.

Het verschoningsrecht is niet zomaar prijsgegeven

Het verschoningsrecht blijft de gemoederen bezighouden. Verschoningsgerechtigde informatie omvat alle informatie die aan een advocaat is toevertrouwd door zijn cliënt in het kader van hun professionele relatie.

Louis Vandercruysse

Junior Associate Brussels

De macht van de grote getallen

Overtredingen van de financiële wetgeving kunnen traditioneel op twee manieren worden aangepakt: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. De toezichthouders mogen kiezen. Soms doen zij aangifte, maar veel vaker volgt een bestuurlijke boete.

De machtiging RC: geen kwestie van tick the box

Op 26 februari 2025 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in een civiele procedure tussen de Correspondent en de Staat.

Careful what you wish for…

Het stond al lang hoog op het verlanglijstje van advocaten die zich bezighielden met interne onderzoeken: meer helderheid van het OM over de bejegening van rechtspersonen die hun strafrechtelijke problemen zelf melden. Die wens is nu vervuld.

Pagination

  • Current page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Next page

Footer main navigation

  • Expertise
  • Publications & Insights
  • People
  • Careers
© 2025 Stibbe

Footer navigation

  • Contact
  • Disclaimer
  • General Conditions
  • Register of legal practice areas
  • Privacy and Cookie Policy
  • Important Information