Beboeting van rechtspersonen

Short Reads - Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen. Enkele onderdelen uit de Implementatiewet zijn op 28 januari 2022 in werking getreden; dat geldt nog niet voor het register voor trusts en soortelijke juridische constructies. Door de korte overgangsperiode (3 maanden) na inwerkingtreding van deze wet dient niettemin tijdig aandacht te worden besteed aan de registratie van UBO('s) van trusts en Nederlandse fondsen voor gemene rekening.

Short Reads - On 20 July 2021, the European Commission presented a new legislative package containing significant changes to the applicable anti-money laundering and anti-terrorism financing regime. In this short read, Soeradj Ramsanjhal and Maciek Bednarski elaborate on the proposed amendments.

Short Reads - Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. De rechtmatigheid van het UBO-register wordt door de stichting Privacy First betwist en door de Luxemburgse rechter zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, maar tot op heden is de UBO-wetgeving in werking en daarmee blijft de verplichting tot registratie actueel.

Short Reads - Een risico-inventarisatie en -evaluatie met bijbehorend plan is verplicht voor iedere werkgever, maar veel werkgevers hebben deze niet. In dit blog gaan we in op de inhoud en achtergrond van de RI&E en op de risico's voor werkgevers die geen RI&E hebben.