Criminal Law and Enforcement

De publicatiepraktijk van het OM vereist terughoudendheid
Hoewel het OM niet verplicht is publiciteit te zoeken tijdens strafrechtelijk onderzoek, is dit vaste praktijk geworden. In het licht van de onschuldpresumptie (art. 6 lid 2 EVRM) en belangen van verdachten rijst de vraag of dit gerechtvaardigd is.

European Commission Updates High-Risk Third Countries List
The European Commission adopted a Delegated Regulation (EU/2025/1184) amending its list of high-risk third countries under the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Directive.

Eigen verklaringen in documentatie: artikel 19 WED en het nemo tenetur-beginsel
De ruime bevoegdheid van artikel 19 WED om documenten te vorderen roept de vraag op hoe dit zich verhoudt tot het nemo tenetur-beginsel wanneer het gaat om wilsafhankelijke documenten die eigen verklaringen van de verdachte bevatten.

Een nieuwe koers in witwasbestrijding
Op 14 mei 2025 stuurden de Minister van Financiën en de Minister van Justitie een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. In deze brief introduceren zij een nieuwe anti-witwasaanpak.