SearchSearch results for: “”

De Hoge Raad stelt dat verschoningsgerechtigde gegevens “niet meer kenbaar” moeten zijn, maar de opsporingspraktijk ziet vernietigen vaak als slechts ontoegankelijk maken. Advocaat Daan Doorenbos gaat in op de impact van deze interpretaties.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie met bijbehorend plan is verplicht voor iedere werkgever, maar veel werkgevers hebben deze niet. In dit blog gaan we in op de inhoud en achtergrond van de RI&E en op de risico's voor werkgevers die geen RI&E hebben.

Soeradj Ramsanjhal, Karlijn van den Heuvel, Rogier Raas, Judica Krikke en Muriël Rosing hebben een reactie ingediend op het concept wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’. Dit wetsvoorstel is 2 december 2019 in consultatie gegaan en bevat verschille

In Luxembourg, companies and other legal entities have been required to register their UBO(s) since 31 August 2019. In Belgium, the UBO register is also already operational. The Dutch legislator did not meet the implementation deadline.

De druk op de accountants(organisaties) neemt toe als het gaat om de fraudesignalerende taak van de accountant. Het gevolg hiervan is dat accountants(organisaties) potentieel belastende informatie verzamelen, terwijl zij tegelijkertijd verplicht zijn het

Op 25 november 2019 zond de regering de Spoedwet aanpak stikstof (“SAS”) naar de Tweede Kamer. Op 17 december 2019 nam de Eerste Kamer de SAS aan. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Op zichzelf al een huzarenstukje.

Inmiddels verstreek een half jaar sinds de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei uitspraak deed over de vraag of het programma Programmatische Aanpak Stikstof ten grondslag mag worden gelegd aan toestemmingen op grond van de Wnb.

Soeradj Ramsanjhal schreef samen Jeevan Sathie een artikel over de insidermelding bij beursvennootschappen. Deze meldplicht is niet altijd snel te doorgronden, met name als transacties betrekking hebben op afgeleide of verbonden financiële instrumenten.

The Belgian AML Act does not provide an exemption for listed companies regarding the registration of their UBO. According to a recently updated government FAQ, however, listed companies do not have to register their UBO.

De Vierde Anti-witwasrichtlijn (nr. 2015/849) zoals gewijzigd door de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (EU/2018/843) dient uiterlijk op 10 januari 2020 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn.

 "Juristen zijn de maatschappelijke ‘verkeersregelaars’. In een democratisch land dat zo intensief wordt gebruikt, zouden op basis van politieke afwegingen alle belangen zorgvuldig geborgd moeten zijn [...]."

Het is op dit moment moeilijk om níet te lezen of te horen over de desastreuze gevolgen van de onverbindendverklaring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei van dit jaar.

De uitspraak van 21 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2801) betreft werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf die bezig zijn met werkzaamheden in een pand. Na een melding van het asbestverwijderingsbedrijf zelf, vindt een inspectie plaats.