SearchSearch results for: “pas”

De rechtbank Amsterdam legde een geldboete op van € 240.000,- in een strafzaak waarin het OM de verdachte eerder een schikking van € 700.000 had aangeboden. De zaak geeft te denken over de aantrekkelijkheid van de hoge transactie voor de verdachte.

Hester Bisscheroux pleit voor een gegronde heroverweging van de meldnorm voor verdachte transacties als onderdeel van het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen.

Aan de horizon gloort een nieuwe procedure waarmee crimineel vermogen kan worden afgepakt zonder dat iemand is veroordeeld voor een strafbaar feit: de ‘non conviction based confiscation’ (NCBC). Deze procedure is echter juridisch onhoudbaar.

Het thema duurzaamheid is buitengewoon actueel en de aandacht voor ESG (Environment, Social and Governance) zal de komende periode onverminderd groot blijven. Het juridische landschap is op dit vlak volop in ontwikkeling.

In de media wordt steeds vaker gesproken over het vervolgen van leden van de Raad van Bestuur van grote ondernemingen. Het lijkt bijna normaal te zijn geworden om hen een paar maanden gevangenisstraf toe te wensen wanneer er iets fout.

Zaken waarin processen-verbaal opzettelijk onjuist of onvolledig zijn opgesteld, zijn helaas van alle tijden. Ook in de zaak waarin het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak deed, was informatie opzettelijk onvermeld gebleven in de processen-verbaal.

Over zorgplichtbepalingen is al veel gezegd en geschreven. In positieve zin zetten ze aan tot maatschappelijk verantwoord gedrag. Ook kunnen ze als vangnet fungeren voor onvoorziene gevallen, waar de wetgever nog niet aan had gedacht.

Begin november haalde een tot op dat moment onbekende milieustrafzaak het journaal. Het OM had een geldboete van €25 miljoen euro geëist tegen een chemiebedrijf wegens incidenten op Chemelot in Limburg.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie met bijbehorend plan is verplicht voor iedere werkgever, maar veel werkgevers hebben deze niet. In dit blog gaan we in op de inhoud en achtergrond van de RI&E en op de risico's voor werkgevers die geen RI&E hebben.

Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register.

Overtredingen van de financiële wetgeving kunnen traditioneel op twee manieren worden aangepakt: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. De toezichthouders mogen kiezen. Soms doen zij aangifte, maar veel vaker volgt een bestuurlijke boete.

De roep vanuit de maatschappij om meer transparantie rondom het optreden en de bevindingen van accountants is duidelijk hoorbaar.

Gelet op een arrest van de Hoge Raad uit 2020 en de beschikbare feitenrechtspraak leek de deur voor niet-ontvankelijkheid van het OM bij serieuze overschrijdingen van de redelijke termijn even op een kier te staan.

Op 30 januari 2024 legde de rechtbank Oost-Brabant een miljoenenboete op aan een Limburgs chemiebedrijf. Advocaat Daan Doorenbos gaat in op de straf die is opgelegd en hoe weinig passend die is bezien vanuit het strafrecht.

Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. Onder het nieuwe regime moeten ook – en juist – lokale wetgevers de fysieke leefomgeving reguleren.

Het stond al lang hoog op het verlanglijstje van advocaten die zich bezighielden met interne onderzoeken: meer helderheid van het OM over de bejegening van rechtspersonen die hun strafrechtelijke problemen zelf melden. Die wens is nu vervuld.

Op 26 februari 2025 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in een civiele procedure tussen de Correspondent en de Staat.