SearchSearch results for: “”

De rechtbank Amsterdam legde een geldboete op van € 240.000,- in een strafzaak waarin het OM de verdachte eerder een schikking van € 700.000 had aangeboden. De zaak geeft te denken over de aantrekkelijkheid van de hoge transactie voor de verdachte.

Enforceable obligations are an important aspect of commercial interaction. Contracts provide for this need by proving the terms and conditions to which parties agreed. However, in reality a promise made is not necessarily a promise kept

Hester Bisscheroux pleit voor een gegronde heroverweging van de meldnorm voor verdachte transacties als onderdeel van het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen.

In onderstaande bijdrage bespreken Steven Hijink en Loes van Dijk de belangrijkste wijzigingen die in de CSRD zijn doorgevoerd ten opzichte van het voorstel voor de CSRD uit april 2021.

Aan de horizon gloort een nieuwe procedure waarmee crimineel vermogen kan worden afgepakt zonder dat iemand is veroordeeld voor een strafbaar feit: de ‘non conviction based confiscation’ (NCBC). Deze procedure is echter juridisch onhoudbaar.

Begin juni heeft het Hof van Discipline een belangrijke uitspraak gedaan waarbij het toetsingskader is geschetst voor advocaten die zelfonderzoek verrichten.

Here are five steps that corporate borrowers can take to protect themselves against the fall-out of their financing banks’ insolvency.

Begin 2023 heeft het WODC een onderzoeksrapport uitgebracht over zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven.