Articles

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

09.01.2015 NL law

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (grotendeels) in werking getreden. Deze wet voorziet in verdergaande mogelijkheden om financieel-economische criminaliteit op te sporen en te vervolgen en voorts strenger te bestraffen. 

De maximale gevangenisstraffen voor verschillende financieel-economische delicten zijn verhoogd en voor ondernemingen is een flexibel boeteplafond geïntroduceerd, als gevolg waarvan de rechter – in plaats van de wettelijke maximum geldboete van EURO 810.000 – een geldboete kan opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet.

Met deze wet zijn de strafbaarstellingen van misbruik van subsidiegelden en ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping geactualiseerd en verruimd. Voorts zijn de strafmaxima ter zake van (de verschillende vormen van) omkoping en witwassen verhoogd. Voor ondernemingen is een flexibel boeteplafond geïntroduceerd, als gevolg waarvan de rechter – in plaats van de wettelijke maximum geldboete van EURO 810.000 – een geldboete kan opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet. De mogelijkheid om gemaakte kosten op het wederrechtelijk verkregen voordeel in aftrek te brengen wordt beperkt. Tot slot wordt het "uit gewoonte" plegen van de lichtere categorie economische misdrijven, zoals genoemd in artikel 6 lid 1 onderdeel 2 Wet op de Economische Delicten (‘WED’), zelfstandig strafbaar gesteld. Stelselmatige overtreding van deze economische ordeningswetten kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een geldboete van EURO 81.000. 

De wet heeft niet alleen tot gevolg dat ondernemingen en leidinggevenden hogere straffen en voordeelsontnemingen riskeren, de wet maakt ook een aanzienlijk ruimere inzet van opsporings- en dwangmiddelen tegen ondernemingen en hun leidinggevenden mogelijk. Als gevolg van de verhoging van het strafmaximum voor niet-ambtelijke omkoping en de strafbaarstelling van stelselmatige overtreding van de lichtere categorie economische misdrijven wordt het namelijk mogelijk om personen die van deze feiten verdacht worden ook anders dan in gevallen van heterdaad aan te houden en in voorlopige hechtenis te nemen. Voorts kunnen de opsporingsautoriteiten in toenemende mate overgaan tot het opnemen van telecommunicatie. Daarnaast is de verjaringstermijn voor niet-ambtelijke omkoping en (stelselmatige) overtreding van de WED verlengd van zes naar twaalf jaar, waardoor ondernemingen en leidinggevenden aanzienlijk langer het risico lopen aan vervolging te worden blootgesteld.

De procedure waarmee de inbeslagname van zogeheten ‘geheimhouderstukken’ wordt gewijzigd, zal pas op 1 maart 2015 in werking treden. 

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij naar een bijdrage van onze kantoorgenote Muriël Rosing in het tijdschrift Onderneming en Strafrecht in Praktijk (OSP).

Team

Related news

20.02.2019 NL law
Zijn de strafrechtelijke vervolgingsmogelijkheden in de Verenigde Staten onbegrensd?

Short Reads - Het aanpakken van witteboordencriminaliteit is ‘top priority’ voor het Amerikaanse Department of Justice. Daarbij lijkt het niet meer uit te maken welke nationaliteit de betrokkenen hebben, zolang maar enig nadeel in de Verenigde Staten merkbaar is. In een column voor BijzonderStrafrecht.nl licht Monique van der Linden deze ‘agressieve’ aanpak toe en legt zij aan de hand van de zaak United States v. Hoskins uit dat strafrechtelijke mogelijkheden in de Verenigde Staten inmiddels wel degelijk begrensd zijn.

Read more

18.02.2019 EU law
Erik Valgaeren moderates a panel on Data Governance and Compliance during IBA's Silicon Beach Conference

Speaking slot - The discussion topic will cover various legal aspects relating to data lifecycle management, both for personal and non personal data. These aspects will include rights in and obligations regarding data, such retention obligations and portability rights. Practical suggestions on holistic data management and the role of the chief data officer will be debated.

Read more

13.02.2019 BE law
Deadline for UBO information filing postponed (again)

Articles - The Belgian Minister of Finance has announced that the 31 March 2019 deadline for filing the UBO information regarding Belgian companies, non-profit associations, foundations, trusts, fiduciaries, and similar legal entity structures will be postponed.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring