Articles

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

09.01.2015 NL law

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (grotendeels) in werking getreden. Deze wet voorziet in verdergaande mogelijkheden om financieel-economische criminaliteit op te sporen en te vervolgen en voorts strenger te bestraffen. 

De maximale gevangenisstraffen voor verschillende financieel-economische delicten zijn verhoogd en voor ondernemingen is een flexibel boeteplafond geïntroduceerd, als gevolg waarvan de rechter – in plaats van de wettelijke maximum geldboete van EURO 810.000 – een geldboete kan opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet.

Met deze wet zijn de strafbaarstellingen van misbruik van subsidiegelden en ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping geactualiseerd en verruimd. Voorts zijn de strafmaxima ter zake van (de verschillende vormen van) omkoping en witwassen verhoogd. Voor ondernemingen is een flexibel boeteplafond geïntroduceerd, als gevolg waarvan de rechter – in plaats van de wettelijke maximum geldboete van EURO 810.000 – een geldboete kan opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet. De mogelijkheid om gemaakte kosten op het wederrechtelijk verkregen voordeel in aftrek te brengen wordt beperkt. Tot slot wordt het "uit gewoonte" plegen van de lichtere categorie economische misdrijven, zoals genoemd in artikel 6 lid 1 onderdeel 2 Wet op de Economische Delicten (‘WED’), zelfstandig strafbaar gesteld. Stelselmatige overtreding van deze economische ordeningswetten kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een geldboete van EURO 81.000. 

De wet heeft niet alleen tot gevolg dat ondernemingen en leidinggevenden hogere straffen en voordeelsontnemingen riskeren, de wet maakt ook een aanzienlijk ruimere inzet van opsporings- en dwangmiddelen tegen ondernemingen en hun leidinggevenden mogelijk. Als gevolg van de verhoging van het strafmaximum voor niet-ambtelijke omkoping en de strafbaarstelling van stelselmatige overtreding van de lichtere categorie economische misdrijven wordt het namelijk mogelijk om personen die van deze feiten verdacht worden ook anders dan in gevallen van heterdaad aan te houden en in voorlopige hechtenis te nemen. Voorts kunnen de opsporingsautoriteiten in toenemende mate overgaan tot het opnemen van telecommunicatie. Daarnaast is de verjaringstermijn voor niet-ambtelijke omkoping en (stelselmatige) overtreding van de WED verlengd van zes naar twaalf jaar, waardoor ondernemingen en leidinggevenden aanzienlijk langer het risico lopen aan vervolging te worden blootgesteld.

De procedure waarmee de inbeslagname van zogeheten ‘geheimhouderstukken’ wordt gewijzigd, zal pas op 1 maart 2015 in werking treden. 

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij naar een bijdrage van onze kantoorgenote Muriël Rosing in het tijdschrift Onderneming en Strafrecht in Praktijk (OSP).

Team

Related news

20.11.2018 NL law
Seminar 'Personal data from a broader perspective: overlap inside and outside the privacy domain'

Seminar - On 20 November 2018, Stibbe will host a seminar on privacy. Several Stibbe lawyers will discuss personal data from a broader perspective and the overlap that can occur inside and outside the legal privacy domain.

Read more

30.10.2018 NL law
Bestuurlijke boete onderuit: boetebedrag in gemeentelijke huisvestingsverordening in strijd met de wet vastgesteld

Short Reads - Op 13 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") een voor de boetepraktijk belangrijke uitspraak gewezen. In die zaak oordeelde de Afdeling dat er geen grondslag was om een boete op te leggen voor overtreding van de Huisvestingswet 2014. De gemeente Tilburg had in strijd met de Huisvestingswet gehandeld door in haar huisvestingsverordening niet voor verschillende overtredingen van de wet concrete boetebedragen vast te stellen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring