Articles

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

09.01.2015 NL law

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (grotendeels) in werking getreden. Deze wet voorziet in verdergaande mogelijkheden om financieel-economische criminaliteit op te sporen en te vervolgen en voorts strenger te bestraffen. 

De maximale gevangenisstraffen voor verschillende financieel-economische delicten zijn verhoogd en voor ondernemingen is een flexibel boeteplafond geïntroduceerd, als gevolg waarvan de rechter – in plaats van de wettelijke maximum geldboete van EURO 810.000 – een geldboete kan opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet.

Met deze wet zijn de strafbaarstellingen van misbruik van subsidiegelden en ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping geactualiseerd en verruimd. Voorts zijn de strafmaxima ter zake van (de verschillende vormen van) omkoping en witwassen verhoogd. Voor ondernemingen is een flexibel boeteplafond geïntroduceerd, als gevolg waarvan de rechter – in plaats van de wettelijke maximum geldboete van EURO 810.000 – een geldboete kan opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet. De mogelijkheid om gemaakte kosten op het wederrechtelijk verkregen voordeel in aftrek te brengen wordt beperkt. Tot slot wordt het "uit gewoonte" plegen van de lichtere categorie economische misdrijven, zoals genoemd in artikel 6 lid 1 onderdeel 2 Wet op de Economische Delicten (‘WED’), zelfstandig strafbaar gesteld. Stelselmatige overtreding van deze economische ordeningswetten kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een geldboete van EURO 81.000. 

De wet heeft niet alleen tot gevolg dat ondernemingen en leidinggevenden hogere straffen en voordeelsontnemingen riskeren, de wet maakt ook een aanzienlijk ruimere inzet van opsporings- en dwangmiddelen tegen ondernemingen en hun leidinggevenden mogelijk. Als gevolg van de verhoging van het strafmaximum voor niet-ambtelijke omkoping en de strafbaarstelling van stelselmatige overtreding van de lichtere categorie economische misdrijven wordt het namelijk mogelijk om personen die van deze feiten verdacht worden ook anders dan in gevallen van heterdaad aan te houden en in voorlopige hechtenis te nemen. Voorts kunnen de opsporingsautoriteiten in toenemende mate overgaan tot het opnemen van telecommunicatie. Daarnaast is de verjaringstermijn voor niet-ambtelijke omkoping en (stelselmatige) overtreding van de WED verlengd van zes naar twaalf jaar, waardoor ondernemingen en leidinggevenden aanzienlijk langer het risico lopen aan vervolging te worden blootgesteld.

De procedure waarmee de inbeslagname van zogeheten ‘geheimhouderstukken’ wordt gewijzigd, zal pas op 1 maart 2015 in werking treden. 

Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij naar een bijdrage van onze kantoorgenote Muriël Rosing in het tijdschrift Onderneming en Strafrecht in Praktijk (OSP).

Team

Related news

17.01.2020 LU law
Stibbe boosts service offering in Luxembourg with new partners and counsel for asset management/funds and corporate & finance

Inside Stibbe - Luxembourg, 17 January 2020 – Stibbe reinforces its corporate & finance and asset management/funds practices in Luxembourg with the hire of Bernard Beerens (corporate partner), Audrey Jarreton (banking and finance counsel), Edouard d’Anterroches (investment funds partner), Victorien Hémery (investment funds partner), and Dayana Bert (investment funds counsel). Their arrival comes after the recent hire of tax partner Johan Léonard. All of these new additions demonstrate the firm’s commitment to expanding Stibbe’s service offering in Luxembourg.

Read more

15.01.2020 NL law
Consultatiereactie 'Wet plan van aanpak witwassen'

Short Reads - Soeradj Ramsanjhal, Karlijn van den Heuvel, Djoe Kuils, Rogier Raas, Judica Krikke en Muriël Rosing hebben een reactie ingediend op het concept wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’. Dit wetsvoorstel is 2 december 2019 in consultatie gegaan en bevat verschillende voorgestelde wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten. 

Read more

17.01.2020 LU law
Stibbe Luxembourg étend son offre de services par la venue de nouveaux associés et counsels au sein des pratiques spécialisées en gestion d’actifs/fonds d’investissement, en droit des sociétés ainsi qu’en droit financier

Inside Stibbe - Luxembourg, le 17 janvier 2020 – Stibbe renforce ses pratiques spécialisées en droit des sociétés, en droit financier ainsi qu’en gestion d’actifs/fonds d’investissement par la venue de Bernard Beerens (associé, droit des sociétés), Audrey Jarreton (counsel, droit bancaire et financier), Edouard d’Anterroches (associé, fonds d’investissement), Victorien Hémery (associé, fonds d’investissement) et Dayana Bert (counsel, fonds d’investissement).

Read more

14.01.2020 EU law
Stibbe launches UBO Webtool

Short Reads - "Determine your UBO for the three Benelux countries"  In Luxembourg, companies and other legal entities have been required to register their UBO(s) since 31 August 2019.  In Belgium, the UBO register is also already operational. Although 30 September 2019 was the formal deadline for registration, Belgian authorities announced they would begin policing non-compliance as from 1 January 2020. The Dutch legislator did not meet the implementation deadline. We expect that the law will not enter into force prior to 1 March 2020.

Read more

15.01.2020 NL law
The Dutch scheme - a summary of the upcoming new restructuring tool

Short Reads - As mentioned in our earlier blog, the Dutch legislator has prepared a bill – the Act on confirmation of private restructuring plans (Wet homologatie onderhands akkoord) – introducing a framework that allows debtors to restructure their debts outside formal insolvency proceedings (the “Dutch Scheme“). We expect this highly-anticipated bill to enter into force by this summer. The Dutch Scheme combines features from the UK Scheme of Arrangement and the US Chapter 11 proceedings. Below, we summarize certain key aspects of the Dutch Scheme.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring