SearchSearch results for: “Suchmaschinen in China 🔍 www.41.gs”

Hester Bisscheroux pleit voor een gegronde heroverweging van de meldnorm voor verdachte transacties als onderdeel van het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen.

Hester Bisscheroux en Amelie Borel Rinkes lichten toe waarom het onterecht is dat de minister de bevindingen uit recent gepubliceerde onderzoeksrapport 'Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven' voorlopig naast zich neer legt.

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is in volle gang. Een periode waarin de (zwevende) kiezer zich door de overvloed aan politieke partijen een weg moet weten te worstelen door de stapels aan verkiezingsprogramma's.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie met bijbehorend plan is verplicht voor iedere werkgever, maar veel werkgevers hebben deze niet. In dit blog gaan we in op de inhoud en achtergrond van de RI&E en op de risico's voor werkgevers die geen RI&E hebben.

Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 live gegaan. Vennootschappen en andere juridische entiteiten die voor 27 september 2020 zijn opgericht, hebben tot 27 maart 2022 de tijd voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners).

De NBA heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit.

Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register.

Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen.

De strafrechtelijke vervolging van de rechtspersoon en de daarbij betrokken natuurlijke personen staat de laatste tijd steeds meer in de schijnwerpers.

Jakoline Winkels bespreekt de civiele bevoegdheden van het OM bij stichtingen en pleit voor (kenbaar) beleid en waarborgen voor het nemo-tenetur beginsel bij samenloop van strafrechtelijke en civiele onderzoeken.

Volgens de Fiod zou ieder strafrechtelijk onderzoek, groot of klein, een maatschappelijk signaal moeten afgeven. Dit kan spanningen opleveren met de onschuldpresumptie, het fundamentele beginsel dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen.

Een centrale bepaling in het milieu(straf)recht is de zorgplichtbepaling op grond waarvan exploitanten alle maatregelen moeten treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de mens en het milieu te beperken.

Op 25 juni vond het Stibbe ESG & Sustainability Congres plaats. De take aways van de twee hoofdonderwerpen Greenwashing vs. Greenbleaching en Climate Litigation zijn te vinden in een vrij toegankelijke onepager.

In het publiek debat worden bestuurders in toenemende mate aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de ESG-compliance van het bedrijf. Ook juridisch: denk aan strafrechtelijke aangiften en onderzoeken met expliciete aandacht voor bestuurders.

Vandaag (23 juni 2020) heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Wij verwachten dat de wet nu spoedig in werking kan treden.

Op 14 mei 2019 is het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid door de Eerste Kamer aangenomen.

Het aanpakken van witteboordencriminaliteit is ‘top priority’ voor het Amerikaanse Department of Justice. Daarbij lijkt het niet meer uit te maken welke nationaliteit de betrokkenen hebben, zolang maar enig nadeel in de Verenigde Staten merkbaar is. In ee

Soeradj Ramsanjhal, Karlijn van den Heuvel, Rogier Raas, Judica Krikke en Muriël Rosing hebben een reactie ingediend op het concept wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’. Dit wetsvoorstel is 2 december 2019 in consultatie gegaan en bevat verschille