SearchSearch results for: “”

On 20 July 2021, the European Commission presented a new legislative package containing significant changes to the applicable anti-money laundering and anti-terrorism financing regime.

Voor inrichtingen waarvoor op grond van de Wabo een omgevingsvergunning milieu is vereist, gelden naast de vergunningvoorschriften ook algemene regels op grond van het Activiteitenbesluit.

Het gerechtshof Den Haag heeft op 21 december 2021 een belangrijke uitspraak gedaan over de 'terugkijktermijn' van art. 2.87 lid 2 sub b Aw 2012 (ECLI:NL:GHDHA:2021:2487).

De NBA heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit.

Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register.

Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen.

Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan.

Op 30 januari 2024 legde de rechtbank Oost-Brabant een miljoenenboete op aan een Limburgs chemiebedrijf. Advocaat Daan Doorenbos gaat in op de straf die is opgelegd en hoe weinig passend die is bezien vanuit het strafrecht.

Nu de rechtspersoon subject van een strafproces kan zijn en dus verdedigingsrechten heeft, moet hij immers ook het recht hebben om vrij te verklaren en te zwijgen. De vraag is vooral wie zich namens de rechtspersoon op het zwijgrecht kunnen beroepen.

De AFM en DNB zijn in beginsel wettelijk verplicht om door hen opgelegde boetes openbaar te maken. Vanuit strafrechtelijk perspectief concludeert Tom Tepaske dat dit publicatieregime zich uiterst moeizaam verhoudt met de onschuldpresumptie.