SearchSearch results for: “”

The ICLG to Insurance & Reinsurance covers common issues in insurance and reinsurance laws and regulations – including regulatory authorities and procedures, (re)insurance claims, litigation – overview, litigation – procedure and arbitration.

Ook rechtspersonen kunnen in het verdachtenbankje belanden. Welke rechten hebben zij dan? Hoe kunnen zij die verwezenlijken? Wie zwijgt of spreekt namens de rechtspersoon? Wat is de positie van de bestuurders?

In deze column uit Monique haar zorg over de zichtbare tendens waarbij de toegevoegde waarde van deze incidentrapportages onder druk komt te staan.

Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 live gegaan. Vennootschappen en andere juridische entiteiten die voor 27 september 2020 zijn opgericht, hebben tot 27 maart 2022 de tijd voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners).

Een advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon belangrijk.

On 20 July 2021, the European Commission presented a new legislative package containing significant changes to the applicable anti-money laundering and anti-terrorism financing regime.

De NBA heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit.

Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register.

Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen.

Companies beware: new Dutch and EU transactional hurdles are coming closer. In the Netherlands, new national security investment screening rules are imminent.

Overtredingen van de financiële wetgeving kunnen traditioneel op twee manieren worden aangepakt: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. De toezichthouders mogen kiezen. Soms doen zij aangifte, maar veel vaker volgt een bestuurlijke boete.

Commercial leases can be long and detailed documents. Although parties typically negotiate some specific clauses, such as the lease term, the rent, the repair scheme, etc., they do not always pay enough attention to the clauses relating to insurance.

De roep vanuit de maatschappij om meer transparantie rondom het optreden en de bevindingen van accountants is duidelijk hoorbaar.

Op 8 september 2022 werd een verdachte door de rechtbank Breda veroordeeld tot een boete van € 10.000. Hij werd schuldig bevonden aan het opzettelijk achterhouden van inlichtingen en documenten voor de belastinginspecteur.

As of 1 January 2025, Dutch insurers must obtain the Dutch Central Bank’s prior consent before making any amendments to, or entering into an asset-intensive reinsurance agreement that allows the reinsurer to hold assets in a third country.

Jakoline Winkels bespreekt de civiele bevoegdheden van het OM bij stichtingen en pleit voor (kenbaar) beleid en waarborgen voor het nemo-tenetur beginsel bij samenloop van strafrechtelijke en civiele onderzoeken.

Volgens de Fiod zou ieder strafrechtelijk onderzoek, groot of klein, een maatschappelijk signaal moeten afgeven. Dit kan spanningen opleveren met de onschuldpresumptie, het fundamentele beginsel dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen.

Op 30 januari 2024 legde de rechtbank Oost-Brabant een miljoenenboete op aan een Limburgs chemiebedrijf. Advocaat Daan Doorenbos gaat in op de straf die is opgelegd en hoe weinig passend die is bezien vanuit het strafrecht.