22 results Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers' Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld. European Commission publishes major anti-money laundering legislative proposals On 20 July 2021, the European Commission presented a new legislative package containing significant changes to the applicable anti-money laundering and anti-terrorism financing regime. Implementation of new AML Directive and new list of high-risk countries After discussions in the Dutch Parliament leading to a late implementation of the amendment of the fourth anti-money laundering and anti-terrorism financing directive, the Dutch implementation will most likely be in force before 18 May 2020. In addition, Het vergeten verbod op publieke verwijzingen naar schuld Het Openbaar Ministerie laat zich bijna op dagelijkse basis uit over verdachten in lopende strafzaken. Op tv, in kranten en op social media deelt het OM zijn visie op de schuld van verdachten met het publiek onder het mom van publieksvoorlichting en trans Pagination Previous page Page 1 Current page 2
Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers' Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld.
European Commission publishes major anti-money laundering legislative proposals On 20 July 2021, the European Commission presented a new legislative package containing significant changes to the applicable anti-money laundering and anti-terrorism financing regime.
Implementation of new AML Directive and new list of high-risk countries After discussions in the Dutch Parliament leading to a late implementation of the amendment of the fourth anti-money laundering and anti-terrorism financing directive, the Dutch implementation will most likely be in force before 18 May 2020. In addition,
Het vergeten verbod op publieke verwijzingen naar schuld Het Openbaar Ministerie laat zich bijna op dagelijkse basis uit over verdachten in lopende strafzaken. Op tv, in kranten en op social media deelt het OM zijn visie op de schuld van verdachten met het publiek onder het mom van publieksvoorlichting en trans