SearchSearch results for: “”

On 4 April 2019, a legislative proposal to implement the Dutch Ultimate Beneficial Owner (''UBO'') register (''UBO register'') was submitted to the Dutch parliament.

Het aanpakken van witteboordencriminaliteit is ‘top priority’ voor het Amerikaanse Department of Justice. Daarbij lijkt het niet meer uit te maken welke nationaliteit de betrokkenen hebben, zolang maar enig nadeel in de Verenigde Staten merkbaar is. In ee

Het is de verwachting dat het Nederlandse Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register dit voorjaar operationeel zal zijn. Rechtspersonen moeten zelf informatie over hun UBO’s verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register.

Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid in het Staatsblad gepubliceerd.

De strafrechtelijke vervolging van de rechtspersoon en de daarbij betrokken natuurlijke personen staat de laatste tijd steeds meer in de schijnwerpers.

Een verdachte kan niet gedwongen worden tot actieve medewerking aan zijn eigen vervolging. Dit uitgangspunt, dat voortvloeit uit artikel 6 EVRM, wordt het nemo tenetur-beginsel genoemd.

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld.

Gelet op een arrest van de Hoge Raad uit 2020 en de beschikbare feitenrechtspraak leek de deur voor niet-ontvankelijkheid van het OM bij serieuze overschrijdingen van de redelijke termijn even op een kier te staan.

De Hoge Raad stelt dat verschoningsgerechtigde gegevens “niet meer kenbaar” moeten zijn, maar de opsporingspraktijk ziet vernietigen vaak als slechts ontoegankelijk maken. Advocaat Daan Doorenbos gaat in op de impact van deze interpretaties.

On August 18, 2026, a European Regulation will enter into force that deals with the cross-border obtaining of electronic evidence in criminal cases (E-evidence Regulation).

Op 18 augustus 2026 treedt een Europese Verordening in werking die betrekking heeft op de grensoverschrijdende verkrijging van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (de E-evidence Verordening).

Een risico-inventarisatie en -evaluatie met bijbehorend plan is verplicht voor iedere werkgever, maar veel werkgevers hebben deze niet. In dit blog gaan we in op de inhoud en achtergrond van de RI&E en op de risico's voor werkgevers die geen RI&E hebben.

Soeradj Ramsanjhal, Karlijn van den Heuvel, Rogier Raas, Judica Krikke en Muriël Rosing hebben een reactie ingediend op het concept wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’. Dit wetsvoorstel is 2 december 2019 in consultatie gegaan en bevat verschille

De druk op de accountants(organisaties) neemt toe als het gaat om de fraudesignalerende taak van de accountant. Het gevolg hiervan is dat accountants(organisaties) potentieel belastende informatie verzamelen, terwijl zij tegelijkertijd verplicht zijn het