SearchSearch results for: “”

In economisch strafrecht wordt vaak gesteld dat kleurloos opzet volstaat, maar dit criterium geldt ook in commune strafrecht. In de praktijk krijgt de term een onjuiste, afgezwakte betekenis, wat leidt tot te snelle opzetaanname.

Banken zijn net zozeer slachtoffer van het huidige antiwitwasbeleid als hun klanten. Willen we naar een betere aanpak van financiële fraude en witwassen, dan moeten de wetgever, de toezichthouder en vooral het Openbaar Ministerie zich anders opstellen.

Companies are swamped by ESG – Environmental, Social and Governance – regulations. The underlying goal is, of course, worth pursuing: a transition to a sustainable world.

Steeds vaker berichten de media over advocaten(kantoren) die niet meer willen optreden voor bepaalde categorieën cliënten.

In de uitspraak van 3 juli 2024 geeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een overzicht van verschillende situaties rondom de toepassing van het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

The EU is proposing major reforms to its securitisation framework that will reshape how financial institutions approach the market, including an overhaul of the EU Securitisation Regulation and permanent relief for SFTs under banking rules.

De maand december is traditiegetrouw een maand van terugblikken en vooruitkijken. Een beslissing van de Raad van Discipline (van 30 oktober 2023, ECLI:NL:TADRAMS:2023:203) is Monique van der Linden bijgebleven.

De ruime bevoegdheid van artikel 19 WED om documenten te vorderen roept de vraag op hoe dit zich verhoudt tot het nemo tenetur-beginsel wanneer het gaat om wilsafhankelijke documenten die eigen verklaringen van de verdachte bevatten.

Als strafrechtadvocaat heb je in veel gevallen al snel het gevoel dat je 1-0 achterstaat. In het milieustrafrecht spelen nog meer complicerende factoren.

Hoewel het OM niet verplicht is publiciteit te zoeken tijdens strafrechtelijk onderzoek, is dit vaste praktijk geworden. In het licht van de onschuldpresumptie (art. 6 lid 2 EVRM) en belangen van verdachten rijst de vraag of dit gerechtvaardigd is.

Het verschoningsrecht blijft de gemoederen bezighouden. Verschoningsgerechtigde informatie omvat alle informatie die aan een advocaat is toevertrouwd door zijn cliënt in het kader van hun professionele relatie.

Jakoline Winkels bespreekt de civiele bevoegdheden van het OM bij stichtingen en pleit voor (kenbaar) beleid en waarborgen voor het nemo-tenetur beginsel bij samenloop van strafrechtelijke en civiele onderzoeken.

Op 14 mei 2025 stuurden de Minister van Financiën en de Minister van Justitie een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. In deze brief introduceren zij een nieuwe anti-witwasaanpak.

On August 18, 2026, a European Regulation will enter into force that deals with the cross-border obtaining of electronic evidence in criminal cases (E-evidence Regulation).

Op 18 augustus 2026 treedt een Europese Verordening in werking die betrekking heeft op de grensoverschrijdende verkrijging van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (de E-evidence Verordening).

Onlangs publiceerde de Rechtbank Overijssel een beslissing die weer relevante inzichten biedt ten aanzien van de omgang met geheimhouderinformatie.

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld.

Volgens de Fiod zou ieder strafrechtelijk onderzoek, groot of klein, een maatschappelijk signaal moeten afgeven. Dit kan spanningen opleveren met de onschuldpresumptie, het fundamentele beginsel dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen.