SearchSearch results for: “”

Ingrid van der Klooster bespreekt de hoofdlijnen van de voorgestelde wijzigingen in het consultatievoorstel dat op 29 april 2022 gepubliceerd is.

De rechtbank Amsterdam legde een geldboete op van € 240.000,- in een strafzaak waarin het OM de verdachte eerder een schikking van € 700.000 had aangeboden. De zaak geeft te denken over de aantrekkelijkheid van de hoge transactie voor de verdachte.

Hester Bisscheroux pleit voor een gegronde heroverweging van de meldnorm voor verdachte transacties als onderdeel van het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen.

Aan de horizon gloort een nieuwe procedure waarmee crimineel vermogen kan worden afgepakt zonder dat iemand is veroordeeld voor een strafbaar feit: de ‘non conviction based confiscation’ (NCBC). Deze procedure is echter juridisch onhoudbaar.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maant financiële ondernemingen tot uitgebreidere, concretere en duidelijkere communicatie over duurzaamheid.

Tijdens het Stibbe Annual Debt Finance seminar dat in februari 2023 op het Stibbe kantoor in Amsterdam werd gehouden, werd onder andere gesproken over de tegenwind op de financiële markten en de gevolgen daarvan voor financieringstransacties.

Begin 2023 heeft het WODC een onderzoeksrapport uitgebracht over zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven.

Op 1 april 2023 is de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012 (de “Beleidsregel”) in werking getreden.

In deze uitspraak oordeelt de rechtbank wanneer DNB in redelijkheid tot hertoetsing kan overgaan, wat deze toets inhoudt en welke omstandigheden DNB moet meewegen in het kader van een hertoetsing.

Het thema duurzaamheid is buitengewoon actueel en de aandacht voor ESG (Environment, Social and Governance) zal de komende periode onverminderd groot blijven. Het juridische landschap is op dit vlak volop in ontwikkeling.

In het septembernummer van Ars Aequi schreef Daan Doorenbos een bijdrage over het onderwerp "Wat is een rechtspersoon in de zin van artikel 51 Sr?".

Een verdachte heeft recht op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn.

Onze collega's breken een lans om goed geïnformeerd uit te stijgen boven compliance met ESG-wet- en regelgeving, zodat in alle zorgvuldigheid verantwoordelijkheid kan worden genomen voor het ontwikkelen van een duurzame strategie.

In de media wordt steeds vaker gesproken over het vervolgen van leden van de Raad van Bestuur van grote ondernemingen. Het lijkt bijna normaal te zijn geworden om hen een paar maanden gevangenisstraf toe te wensen wanneer er iets fout.

Zaken waarin processen-verbaal opzettelijk onjuist of onvolledig zijn opgesteld, zijn helaas van alle tijden. Ook in de zaak waarin het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak deed, was informatie opzettelijk onvermeld gebleven in de processen-verbaal.

Hester Bisscheroux en Amelie Borel Rinkes lichten toe waarom het onterecht is dat de minister de bevindingen uit recent gepubliceerde onderzoeksrapport 'Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven' voorlopig naast zich neer legt.