We are Stibbe Corporate Fraud and
Criminal Law specialists

The breadth of our expertise ensures clients are supported in any issue they face in fraud or white-collar crime matters.

Corporate Fraud and Criminal Law

From the start of any domestic or international investigation or prosecution, we provide immediate assistance and guidance to our corporate clients.

Dedicated to handling fraud and white-collar crime matters, our expert team provides assistance in matters relating to money-laundering, corruption and public procurement fraud, tax fraud, environmental criminal law and many other economic and criminal offences. Our team also offers practical advice on how to comply with regulations in order to prevent such violations.

We provide assistance right from the start of any investigation. For example, we are present during raids and interrogations by investigative authorities. We also have extensive experience in conducting negotiations with criminal authorities. 

When a case is brought before the criminal court against our client’s company or employees, we assist them during the entire procedure. We act in cases before the District Courts, Courts Of Appeal, Supreme Court, the European Court of Human Rights and Belgium’s Supreme Court (Hof van Cassatie/Cour de cassation) and the Netherlands Supreme Court (Hoge Raad). 

Working in close partnership with other departments of our firm – such as the tax law and public procurement law departments – we ensure that our clients enjoy all the benefits that our full service firm can offer.


Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

With its commitment to offering clients the very best legal service, it is no surprise that Stibbe is repeatedly nominated as the top law firm in Belgium.

Who's Who Legal 2013

Stibbe’s strong team handles all aspects of fraud and criminal law for top corporates.

Legal 500 2012, Fraud and white-collar crime chapter

Other specialists

Related news

18.07.2017 NL law
Registratie van bestuursverboden

Short Reads - De Wet civielrechtelijk bestuursverbod voorziet kort gezegd in de mogelijkheid voor de rechtbank om in geval van faillissement een (oud-)bestuurder of feitelijk beleidsbepaler van een rechtspersoon voor maximaal vijf jaar te verbieden een bestuursfunctie of een functie als commissaris te bekleden. De registratie van deze bestuursverboden in het handelsregister wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007.

Read more

22.05.2017 NL law
Bill adopted by Dutch Parliament introducing a duty of care to prevent child labour

Short Reads - Please see also our blog on this subject (in Dutch only). n 7 February 2017, the Dutch Parliament adopted a bill introducing a duty of care to prevent child labour (Wet zorgplicht kinderarbeid – the "Bill"). The Bill requires companies selling goods and services to Dutch end-users to determine whether child labour occurs in their supply chains. If so, companies must set out a plan of action on how to combat it and issue a due diligence statement (verklaring gepaste zorgvuldigheid) on their investigation and plan of action.

Read more

10.04.2017 NL law
UBO Register and Central Register of Shareholders

Short Reads - In February 2016, the Minister of Finance outlined how the Ultimate Beneficial Owner (''UBO'') register (''UBO register'') will be implemented in the Netherlands. The obligation to introduce a UBO register derives from the Fourth Anti-Money Laundering Directive (2015/849/EU) (the "Directive"), which entered into force on 25 June 2015.

Read more

18.07.2017 NL law
Voorontwerp UBO-register

Short Reads - Op 26 juni 2017 diende de Vierde Anti-witwasrichtlijn en daarmee de regeling van het UBO-register in de Nederlandse wet- en regelgeving te zijn geïmplementeerd. De wetgever heeft deze deadline niet gehaald. Het Ministerie van Financiën laat weten dat implementatie pas in de tweede helft van 2017 wordt verwacht.

Read more

26.04.2017 EU law
Opinie: Marktmisbruik en beleggingsprofessionals

Articles - Op 3 juli 2016 trad de Europese Verordening  Marktmisbruik in werking. Vanaf dat moment zijn al onze nationale voorschriften op het gebied van marktmisbruik buiten werking gesteld. Voor­taan zijn uitsluitend nog Europese voorschriften van kracht. Dat zijn er niet weinig: de Verordening zelf vormt al een klein wetboek, terwijl veel bepalingen van deze basisverordening op gedetailleerde wijze zijn uitgewerkt in maar liefst twaalf uitvoeringsverordeningen. En al die Europese voorschriften zijn rechtstreeks van toepassing binnen onze rechtsorde.   

Read more

10.04.2017 NL law
Act implementing the Directive and Regulation statutory audits of annual accounts

Short Reads - The EU Audit Regulation (EU) nr. 537/2014 and the EU Audit Directive (2014/56/EU) came into effect on 17 June 2016. The Act implementing the Amending Directive and Regulation on statutory audits of annual accounts ("Implementation Act") and the ancillary Decree implementing the Directive and Regulation ("Implementation Decree") entered into force (for the most part) on 1 January 2017.

Read more

22.05.2017 NL law
Duurzaam ondernemen met de nieuwe Wet zorgplicht kinderarbeid?

Short Reads - Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (het wetsvoorstel). Het wetsvoorstel verplicht bedrijven om een verklaring bij de toezichthouder in te dienen waarin zij mededelen dat zij 'gepaste zorgvuldigheid' betrachten om te voorkomen dat de goederen en diensten die zij leveren of verkopen aan Nederlandse consumenten en bedrijven met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 

Read more

12.04.2017 NL law
What does a legal entity know?

Short Reads - In civil law many rules rely for their legal effect on the presence of certain knowledge or a certain intention with one of the parties. If the party at hand is a legal entity, like a limited company (besloten vennootschap), it can be difficult to determine what the entity knew. Fragments of information can be present in different parts of the organisation; an officer of the company may have gained his knowledge trough his private life; he may also have a duty of confidentiality.

Read more

07.04.2017 NL law
Brzo-bedrijven opgelet! - Column Marleen Velthuis

Short Reads - Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de strenge eisen uit het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo). Op basis daarvan moeten de circa 400 bedrijven die onder de Brzo-regelgeving vallen "alle maatregelen" treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy