Speaking slot

Muriël Rosing on panel for GIR Interactive Regional Spotlight

Muriël Rosing on panel for GIR Interactive Regional Spotlight

Muriël Rosing on panel for GIR Interactive Regional Spotlight

08.12.2020 EU law

The Global Investigations Review (GIR) is organising the ‘GIR Interactive Regional Spotlight’ from 7 to 10 December 2020. During the conference on 8 December, Muriël Rosing will attend ‘Europe day’ and speak at the panel “The view from continental Europe – key trends impacting compliance and investigations”.

The other panelists are:

  • Jonathan Pickworth (Head of Investigations and Corporate Crime, White & Case)
  • Ali Sallaway (Global Investigations and Corporate Crime Practice, Freshfields Bruckhaus Deringer)
  • Peter Burckhardt (Head of Dispute Resolution Group, White-Collar Crime & Compliance and the Internal Corporate Investigations teams, Schellenberg Wittmer)
  • Gayathri Kamalanathan (Global Head of Litigation and Enforcement, Danske Bank)
  • Eric Russo (Former First Deputy Financial Prosecutor National Financial Prosecutor’s Office (PNF))
  • Kerstin Wilhelm (Dispute resolution, specialising in internal and government investigations, Linklaters)

It’s almost four years since the French Parliament passed the landmark anticorruption law known as Sapin II, heralding a new era for compliance programmes, investigations and enforcement. It is now Germany’s turn to overhaul its approach to corporate crime enforcement with the draft corporate sanctions law, expected to pass in 2021.  Our panel will discuss what these and other developments mean for the compliance and enforcement environment in France, Germany and across Europe.

  • What is different about Germany’s proposed approach to corporate criminal responsibility?
  • How will it impact cross-border and internal investigations?
  • How do the approaches of various authorities across Europe to compliance differ? How do these differences impact multinationals?  
  • What are other countries similarly doing to improve systems and controls surrounding bribery and money laundering? How are multinationals responding?

For more information about the programme, visit the event website.

Related news

09.02.2022 NL law
De deadline voor registratie UBO('s) in het UBO-register nadert

Short Reads - Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. De rechtmatigheid van het UBO-register wordt door de stichting Privacy First betwist en door de Luxemburgse rechter zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, maar tot op heden is de UBO-wetgeving in werking en daarmee blijft de verplichting tot registratie actueel.

Read more

09.02.2022 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Hiertoe heeft de NBA Standaard 700 gewijzigd1.

Read more

09.02.2022 NL law
Voortgang wetsvoorstel registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies

Short Reads - Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen. Enkele onderdelen uit de Implementatiewet zijn op 28 januari 2022 in werking getreden; dat geldt nog niet voor het register voor trusts en soortelijke juridische constructies. Door de korte overgangsperiode (3 maanden) na inwerkingtreding van deze wet dient niettemin tijdig aandacht te worden besteed aan de registratie van UBO('s) van trusts en Nederlandse fondsen voor gemene rekening.

Read more

31.01.2022 NL law
Grensoverschrijdende uitspraak van de Afdeling: Minister legt terecht boetes op aan in Curaçao gevestigd online platform voor geneesmiddelen

Short Reads - In de zomer van 2021 oordeelde de Afdeling dat het in Curaçao gevestigde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website Dokteronline.com terecht twee bestuurlijke boetes opgelegd heeft gekregen. Aan de hand van twee uitspraken (ECLI:NL:RVS:2021:1422 en ECLI:NL:RVS:2021:1421) bespreken wij de rol van bemiddelaar in geneesmiddelen, het sanctioneren van buitenlandse rechtspersonen en het grensoverschrijdend ten uitvoer leggen van sancties. Onderwerpen die zowel binnen het geneesmiddelenrecht als daarbuiten relevant zijn.

Read more