Short Reads

Wet toezicht trustkantoren 2018 in werking getreden

Wet toezicht trustkantoren 2018 in werking getreden

Wet toezicht trustkantoren 2018 in werking getreden

29.01.2019 NL law

Op 1 januari 2019 zijn de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het bijbehorende Besluit in werking getreden. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen worden aangescherpt  en toezichthouder DNB krijgt meer bevoegdheden om handhavend op te treden.

Met deze wet wordt de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) herzien. Deze herziening is in belangrijke mate ingegeven door ervaringen van de toezichthouder, maar ook door gewijzigde internationale en Europese kaders zoals de aanbevelingen van de Financial Task Force (FATF) en Richtlijn (EU) 2015/849 (de Vierde Anti-witwasrichtlijn). Tot slot zijn bij deze wet ook de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies betrokken, voor zover die zien op de wetgeving voor trustkantoren.

De Wtt 2018 stelt nadere eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren. Zo worden trustkantoren bijvoorbeeld verplicht om als rechtsvorm te kiezen voor een N.V., B.V. of SE en moeten zij ten minste twee dagelijks beleidsbepalers hebben (vier-ogenprincipe). Daarnaast zijn de regels rondom het cliëntenonderzoek aangescherpt. Op grond van de Vierde Anti-witwasrichtlijn worden verder de bevoegdheden van de toezichthouder uitgebreid, onder andere met de mogelijkheid tot publicatie van opgelegde maatregelen. De Wtt 2018 voorziet bovendien in een nieuwe boetesystematiek met hogere boetes.

Team

Related news

07.08.2019 NL law
Roderik Vrolijk and Soeradj Ramsanjhal in Global Legal Insights - FinTech Edition 2019

Articles - Roderik Vrolijk and Soeradj Ramsanjhal have contributed to the 2019 FinTech edition of Global Legal Insights (GLI), providing the Netherlands chapter. The GLI FinTech 2019 edition covers approaches and developments in the FinTech sector with respect to regulatory and insurance technology, regulatory bodies, key regulations and regulatory approaches, restrictions and cross-border business in 26 jurisdictions.

Read more

02.08.2019 NL law
De insidermelding onder de Verordening Marktmisbruik met betrekking tot afgeleide en verbonden financiële instrumenten

Articles - Soeradj Ramsanjhal schreef samen Jeevan Sathie een artikel over de insidermelding bij beursvennootschappen. Deze meldplicht is niet altijd snel te doorgronden, met name als transacties betrekking hebben op afgeleide of verbonden financiële instrumenten. Ten aanzien hiervan is een 20%-drempel opgenomen en een uitzondering van de meldplicht met betrekking tot deelnemingsrechten in discretionair beheerde beleggingsinstellingen.

Read more

28.07.2019 NL law
Public M&A in the Netherlands – 2019

Articles - How may publicly listed business combine? What are the main laws and regulations governing business combinations and acquisitions of publicly listed companies? What are the disclosure requirements for owners of large shareholders in a public company? How are cross-border transactions structured? Do specific laws and regulations apply to cross border transactions? Allard Metzelaar and Willem Beek provide answers to these and other questions about public M&A in the Netherlands.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring