Articles

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren – praktisch haalbaar?

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren – pra

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren – praktisch haalbaar?

02.05.2017 NL law

Roderik Vrolijk en Soeradj Ramsanjhal staan in hun artikel stil bij twee belangrijke onderdelen van het concept-wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (de Wtt 2018) die een impact zullen hebben op de wijze waarop trustkantoren hun bedrijfsvoering vormgeven.
 

Op de eerste plaats betreft dat de wijze waarop trustkantoren op grond van de Wtt 2018 het verplichte onderzoek naar integriteitsrisico’s moeten uitvoeren, en hoe zij geconstateerde risico’s moeten beheersen of mitigeren. Op de tweede plaats gaan wij in op het nieuwe sanctiekader waarin de Wtt 2018 voorziet. Welke sanctiemiddelen staan DNB op grond van de Wtt 2018 ter beschikking ingeval een trustkantoor niet in staat blijkt te voldoen aan de eisen die de Wtt 2018 stelt?

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2017/1. 

Lees het volledige artikel. 

Team

Related news

26.07.2019 NL law
Voortgang UBO-register en Centraal aandeelhoudersregister

Short Reads - De Vierde Anti-witwasrichtlijn (nr. 2015/849) zoals gewijzigd door de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (EU/2018/843) dient uiterlijk op 10 januari 2020 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn. Hiertoe is op 3 april 2019 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het initiatiefwetsvoorstel ter invoering van het Centraal aandeelhoudersregister wordt op dit moment behandeld door de Tweede Kamer. In deze Update geven wij een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Read more

18.07.2019 NL law
ESMA publishes report on licencing of fintech firms across europe

Short Reads - On 12 July, the European Securities and Markets Authority ("ESMA") published a report on the status of licencing regimes of FinTech firms across the European Union ("EU").  The report is based on two surveys conducted by ESMA since January 2018, which gathered evidence from EU national competent authorities ("NCAs") on the licensing regimes of FinTech firms in their respective jurisdictions.

Read more

12.07.2019 NL law
Tax Alert: Dutch implementation of the EU Directive on Tax Dispute Resolution

Short Reads - On 9 July 2019, the Senate approved the bill on tax arbitration which implements the EU Directive on tax dispute resolution mechanisms in the European Union ("EU Directive on Tax Dispute Resolution") into Dutch national legislation. The bill will be published in the Dutch Gazette as soon as possible, after which the law will take effect as from the following day.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring