Articles

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren – praktisch haalbaar?

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren – pra

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren – praktisch haalbaar?

02.05.2017 NL law

Roderik Vrolijk en Soeradj Ramsanjhal staan in hun artikel stil bij twee belangrijke onderdelen van het concept-wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (de Wtt 2018) die een impact zullen hebben op de wijze waarop trustkantoren hun bedrijfsvoering vormgeven.
 

Op de eerste plaats betreft dat de wijze waarop trustkantoren op grond van de Wtt 2018 het verplichte onderzoek naar integriteitsrisico’s moeten uitvoeren, en hoe zij geconstateerde risico’s moeten beheersen of mitigeren. Op de tweede plaats gaan wij in op het nieuwe sanctiekader waarin de Wtt 2018 voorziet. Welke sanctiemiddelen staan DNB op grond van de Wtt 2018 ter beschikking ingeval een trustkantoor niet in staat blijkt te voldoen aan de eisen die de Wtt 2018 stelt?

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2017/1. 

Lees het volledige artikel. 

Team

Related news

21.02.2020 NL law
Podcast: Data en financiële instellingen

Short Reads - In deze podcast praten Roderik Vrolijk en Frederiek Fernhout van Stibbe in Amsterdam en Joran Iedema van Stibbe StartsUP-deelnemer Dyme over Fintech, PSD2 en het gebruik van data door financiële instellingen. Aan de ene kant biedt nieuwe regelgeving zoals PSD2 nieuwe mogelijkheden, aan de andere kant neemt de regeldruk en het toezicht op bescherming van persoonsgegevens toe.

Read more

06.02.2020 NL law
Het Nederlandse UBO-register: vermoedelijk nog dit voorjaar operationeel

Short Reads - Het is de verwachting dat het Nederlandse Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register dit voorjaar operationeel zal zijn. Rechtspersonen moeten zelf informatie over hun UBO’s verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register. Onze Stibbe UBO Webtool laat zien onder welke voorwaarden een natuurlijk persoon kan worden beschouwd als UBO en bovendien wordt duidelijk welke informatie dient te worden geregistreerd.

Read more

29.01.2020 NL law
Staatsfondsen uit de Golfregio gehinderd in een snel veranderende fiscale wereld

Articles - Emile Bongers schreef een artikel waarin hij een aantal fiscale aspecten beschrijft waar staatsfondsen in de praktijk tegenaan lopen bij transacties en investeringen in Nederland. In zijn artikel beperkt hij zich tot staatsfondsen gevestigd in de Golfregio, namelijk Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (de VAE). Dergelijke fondsen investeren jaarlijks, meestal op vertrouwelijke wijze, substantiële bedragen in de Nederlandse economie variërend van infrastructuur- en vastgoedprojecten tot (duurzame) energieprojecten.

Read more

03.02.2020 NL law
CJEU decision on a refund of Dutch dividend withholding tax for foreign investment funds

Short Reads - Dutch dividend withholding tax has been a hot topic the last few years. In 2018 there were discussions on whether the Dutch dividend withholding tax should be abolished or not. One of the arguments to abolish related to the potential risk of the Dutch dividend withholding tax being contrary to EU law. The legislative proposal to abolish Dutch dividend withholding tax was withdrawn, however, the discussions on the potential conflict with EU law remained.

Read more

17.01.2020 LU law
Stibbe boosts service offering in Luxembourg with new partners and counsel for asset management/funds and corporate & finance

Inside Stibbe - Luxembourg, 17 January 2020 – Stibbe reinforces its corporate & finance and asset management/funds practices in Luxembourg with the hire of Bernard Beerens (corporate partner), Audrey Jarreton (banking and finance counsel), Edouard d’Anterroches (investment funds partner), Victorien Hémery (investment funds partner), and Dayana Bert (investment funds counsel). Their arrival comes after the recent hire of tax partner Johan Léonard. All of these new additions demonstrate the firm’s commitment to expanding Stibbe’s service offering in Luxembourg.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring