Short Reads

Europese wetgevingsvoorstellen inzake witwassen - Column Daan Doorenbos

Europese wetgevingsvoorstellen inzake witwassen - Column Daan Doorenbos

Europese wetgevingsvoorstellen inzake witwassen - Column Daan Doorenbos

15.02.2017 NL law

Ongeveer een jaar geleden presenteerde de Europese Commissie een Actieplan tot versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering. In dat plan werden onder meer drie wetgevingsvoorstellen aangekondigd op het terrein van de bestrijding van witwassen: een harmoniserende EU-richtlijn betreffende de strafrechtelijke definitie van witwassen, een vernieuwing van de EU-verordening inzake "cash control" en een nieuwe EU-verordening inzake de wederzijdse erkenning van "freezing and confiscation orders".

Daan Doorenbos gaat in een column voor Bijzonder Strafrecht nader in op deze belangrijke ontwikkelingen.

Lees de column. 

 

Related news

02.08.2019 NL law
De insidermelding onder de Verordening Marktmisbruik met betrekking tot afgeleide en verbonden financiële instrumenten

Articles - Soeradj Ramsanjhal schreef samen Jeevan Sathie een artikel over de insidermelding bij beursvennootschappen. Deze meldplicht is niet altijd snel te doorgronden, met name als transacties betrekking hebben op afgeleide of verbonden financiële instrumenten. Ten aanzien hiervan is een 20%-drempel opgenomen en een uitzondering van de meldplicht met betrekking tot deelnemingsrechten in discretionair beheerde beleggingsinstellingen.

Read more

01.07.2019 NL law
Dutch government publishes plans to combat money laundering

Short Reads - The Dutch Minister of Finance and Minister for Justice and Security published a joint letter today (1 July 2019) that they sent to the Dutch Parliament containing plans to combat money laundering (click here to read the letter in full, in Dutch). These new plans follow recent scrutiny in the Netherlands and Europe relating to money laundering. Some of the plans are far reaching, and will lead to practical implications for our clients if these plans are transposed into Dutch law.

Read more

28.06.2019 NL law
Een advocaat in de cc – is daar iets mis mee?

Articles - Advocaten en notarissen worden in de praktijk veelvuldig ook via de cc geïnvolveerd in e-mail-correspondentie van cliënten. Dat is riskant, omdat er tegenwoordig opsporingsambtenaren en officieren van justitie bestaan die de opvatting huldigen dat wie in de cc van een e-mail staat, niet kan gelden als een geadresseerde van die e-mail.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring