Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit: werk aan de winkel!

01.12.2014 NL law

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit in werking treden. Dit artikel bevat een overzicht van de wijzigingen die de nieuwe wet met zich meebrengt, alsmede van de kritiek die op het wetsvoorstel is geleverd. Er zal worden ingegaan op een aantal problemen die na invoering van de wet worden voorzien en tot slot worden stilgestaan bij de ingrijpende consequenties die de wet zal hebben voor ondernemingen en hun leidinggevenden die verdacht worden van financieel-economische delicten.

Lees hier de volledige publicatie.

Team

Muriël Rosing Partner Amsterdam

Related news

12.05.2022 NL law

Meer circulaire en duurzame producten onder de voorgestelde Ecodesign-Verordening

Short Reads - De Europese Commissie wil producten in de EU duurzamer maken met nieuw beleid en nieuwe wetten. De Commissie wil dat doen met 'Sustainable products intitiative', een samenhangend voorstel voor nieuwe wetten en beleidsmaatregelen die producten meer circulair moeten maken.

09.02.2022 NL law

De deadline voor registratie UBO('s) in het UBO-register nadert

Short Reads - Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. De rechtmatigheid van het UBO-register wordt door de stichting Privacy First betwist en door de Luxemburgse rechter zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, maar tot op heden is de UBO-wetgeving in werking en daarmee blijft de verplichting tot registratie actueel.

06.04.2022 NL law

DNB to start investigations on compliance with sanction regulations

Short Reads - On 30 March 2022, the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, "DNB") announced that it will start investigations to determine whether financial institutions take sufficient measures to comply with sanction regulations.

Soeradj Ramsanjhal Senior Associate Amsterdam

09.02.2022 NL law

Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Hiertoe heeft de NBA Standaard 700 gewijzigd1.

09.02.2022 NL law

Voortgang wetsvoorstel registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies

Short Reads - Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen. Enkele onderdelen uit de Implementatiewet zijn op 28 januari 2022 in werking getreden; dat geldt nog niet voor het register voor trusts en soortelijke juridische constructies. Door de korte overgangsperiode (3 maanden) na inwerkingtreding van deze wet dient niettemin tijdig aandacht te worden besteed aan de registratie van UBO('s) van trusts en Nederlandse fondsen voor gemene rekening.

31.01.2022 NL law

Dutch Council of State cross-border decision: Minister rightly imposed fines on Curacao-based online platform for medicinal products

Short Reads - In the summer of 2021, the Dutch Council of State ruled that the Curacao-based company responsible for the website Dokteronline.com had rightly received two administrative fines. On the basis of two judgments (ECLI:NL:RVS:2021:1422 and ECLI:NL:RVS:2021:1421), we will discuss the role of brokers in medicinal products, the sanctioning of foreign legal entities, and cross-border enforcement of sanctions; all themes that are relevant both within and outside the field of pharmaceutical law.