We are Stibbe Compliance and Sanctions specialists

As our clients are increasingly faced with challenging and complex matters from regulators, we provide the pragmatic, sound advice they require.

Compliance and Sanctions

Regulators are becoming increasingly radical in the sanctions they impose. In addition, greater cooperation amongst them, including cross-border, increases the likelihood of discovering infringements. We guide large companies, financial institutions, and (semi) public bodies through every stage of these often-complex proceedings.

Our Compliance and Sanctions Group combines specialist knowledge and years of experience in the various disciplines of compliance, monitoring and enforcement. As such, we act on national, EU and international law infringements in areas such as competition law, financial law, privacy law, white-collar crime, UN sanctions, customs legislation, environmental and labour law and more general administrative law.

Teamwork among colleagues who specialise in different legal areas and have proven experience in diverse industries and different (semi)public bodies, enables us to deliver coordinated, strategic legal proposals, balanced by practical business advice. These multidisciplinary teams include partners who are university professors in their fields including white-collar crime, financial regulatory law, administrative law & defence rights and competition law.

We also take a pro-active approach to avoiding procedures by providing our clients with regular training and advice on compliance procedures.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

Belgium Law Firm of the year

Chambers Europe Awards for Excellence 2014

The team is excellent - the lawyers came up with all kinds of new insights which were extremely helpful for our case. We won due to their assistance.

Chambers Europe 2014, Dispute Resolution chapter

Other specialists

Related news

21.04.2017 EU law
Hof van Justitie: vervolging van de bestuurders van een vennootschap, nadat voor dezelfde feiten de vennootschappen zijn bestraft, is niet in strijd met het ne bis in idem-beginsel

Short Reads - Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie ("Hof") is geen sprake van dubbele bestraffing wanneer een bestuurder strafrechtelijk wordt vervolgd voor dezelfde feiten als waarvoor de rechtspersoon een fiscale bestraffende sanctie opgelegd heeft gekregen. Sprake is dan immers van verschillende (rechts)personen. Dit volgt uit het arrest van arrest van 5 april 2017 in een prejudiciële procedure.

Read more

19.01.2017 EU law
De Verordening marktmisbruik in het economisch strafrecht

Articles - In de nieuwe Europese voorschriften inzake marktmisbruik wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de strafrechtelijke handhaving. In Nederland zijn de kernbepalingen van de Verordening Marktmisbruik rechtstreeks ondergebracht in de WED. De gekozen techniek van strafbaarstelling heeft voor- en nadelen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat de implicaties zijn en waar zich mogelijk knelpunten voordoen.

Read more

24.10.2016 NL law
License wrongly rejected by the AFM

Short Reads - In a recent decision, the Dutch appellate court in financial supervision matters ruled that the Netherlands Authority for the Financial Markets wrongfully rejected a license applied for by a Dutch investment firm. 

Read more

20.04.2017 NL law
Nieuwe bewijsregels in het boeterecht? De belangrijkste bevindingen van de conclusie van Advocaat-Generaal Keus op een rij

Short Reads - Vorige week verscheen de eerste conclusie van Advocaat-Generaal Keus in een bestuursrechtelijke boetezaak. Deze conclusie is voor de rechtsbescherming van burgers en bedrijven die met boetes geconfronteerd worden belangrijk omdat het (meer) richting geeft aan het bewijsrecht bij bestuurlijke boetes.

Read more

28.12.2016 NL law
Update Wet Normering Topinkomens: wijzigingen per 1 januari 2017, de WNT-jaarrapportage 2015 en aankondigingen Evaluatiewet WNT en WNT III

Short Reads - Wij informeren u over een aantal wijzigingen in de WNT-(beleids)regelgeving per 1 januari 2017, over de bekendgemaakte WNT-jaarrapportage 2015 en over de aangekondigde Evaluatiewet WNT en de WNT III. Met deze laatste twee wetswijzigingen – die aan de Raad van State ter advisering worden toegestuurd – zal de WNT (mogelijk; na behandeling door de Tweede en Eerste Kamer) opnieuw ingrijpend worden gewijzigd.

Read more

20.09.2016 NL law
Gezamenlijke draagkracht: financiële situatie moederonderneming mag worden betrokken bij bepalen financiële draagkracht beboete dochteronderneming

Short Reads - Uit een voor de boetepraktijk belangrijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat de financiële situatie van een moederonderneming betrokken kan worden bij de bepaling van de draagkracht van haar dochteronderneming die is beboet. Daarvoor is wel vereist dat de moeder en dochter feitelijk als één entiteit zijn te beschouwen.

Read more

22.02.2017 NL law
Hoge Raad: formele rechtskracht staat in de weg aan teruggave rijbewijs na onterecht opgelegd alcoholslot

Short Reads - In een arrest van de Hoge Raad van 20 januari 2017 doen verweerders een dappere poging om de formele rechtskracht te doorbreken. Helaas voor hen zonder succes: nu het besluit tot oplegging van het alcoholslotprogramma en invordering van het rijbewijs onherroepelijk is, slaagt de vordering tot teruggave van het rijbewijs niet.

Read more

27.12.2016 NL law
Vuurwerkzaak Hilversum: burgemeester niet exclusief bevoegd inzake de openbare orde

Short Reads - De gemeente Hilversum mag verbieden dat met Oud & Nieuw vuurwerk wordt afgestoken in het centrum. Zo oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de "Afdeling" of de "ABRvS") in haar uitspraak van 14 december 2016. Volgens enkele vuurwerkhandelaren is dit besluit onrechtmatig, onder meer omdat de burgemeester van Hilversum (de "Burgemeester"), en niet het college van burgemeester en wethouders (het "College"), het besluit had moeten nemen.

Read more

12.12.2016 NL law
AB Noot: Gezamenlijke draagkracht: financiële situatie moederonderneming mag worden betrokken bij bepalen financiële draagkracht beboete dochteronderneming

Articles - Christien Saris en Pieter van der Woerd, advocaten bij Stibbe in Amsterdam, bespreken een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die uitspraak oordeelde de Afdeling dat bij het bepalen van de financiële draagkracht van een dochteronderneming onder omstandigheden ook de financiële situatie van de moederonderneming mag worden betrokken. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy