We are Stibbe Compliance and Sanctions specialists

As our clients are increasingly faced with challenging and complex matters from regulators, we provide the pragmatic, sound advice they require.

Compliance and Sanctions

Regulators are becoming increasingly radical in the sanctions they impose. In addition, greater cooperation amongst them, including cross-border, increases the likelihood of discovering infringements. We guide large companies, financial institutions, and (semi) public bodies through every stage of these often-complex proceedings.

Our Compliance and Sanctions Group combines specialist knowledge and years of experience in the various disciplines of compliance, monitoring and enforcement. As such, we act on national, EU and international law infringements in areas such as competition law, financial law, privacy law, white-collar crime, UN sanctions, customs legislation, environmental and labour law and more general administrative law.

Teamwork among colleagues who specialise in different legal areas and have proven experience in diverse industries and different (semi)public bodies, enables us to deliver coordinated, strategic legal proposals, balanced by practical business advice. These multidisciplinary teams include partners who are university professors in their fields including white-collar crime, financial regulatory law, administrative law & defence rights and competition law.

We also take a pro-active approach to avoiding procedures by providing our clients with regular training and advice on compliance procedures.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

Belgium Law Firm of the year

Chambers Europe Awards for Excellence 2014

The team is excellent - the lawyers came up with all kinds of new insights which were extremely helpful for our case. We won due to their assistance.

Chambers Europe 2014, Dispute Resolution chapter

Other specialists

Related news

18.07.2017 NL law
Registratie van bestuursverboden

Short Reads - De Wet civielrechtelijk bestuursverbod voorziet kort gezegd in de mogelijkheid voor de rechtbank om in geval van faillissement een (oud-)bestuurder of feitelijk beleidsbepaler van een rechtspersoon voor maximaal vijf jaar te verbieden een bestuursfunctie of een functie als commissaris te bekleden. De registratie van deze bestuursverboden in het handelsregister wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007.

Read more

22.05.2017 NL law
Bill adopted by Dutch Parliament introducing a duty of care to prevent child labour

Short Reads - Please see also our blog on this subject (in Dutch only). n 7 February 2017, the Dutch Parliament adopted a bill introducing a duty of care to prevent child labour (Wet zorgplicht kinderarbeid – the "Bill"). The Bill requires companies selling goods and services to Dutch end-users to determine whether child labour occurs in their supply chains. If so, companies must set out a plan of action on how to combat it and issue a due diligence statement (verklaring gepaste zorgvuldigheid) on their investigation and plan of action.

Read more

22.04.2017 NL law
23 May 2017: Masterclass 'Accidents at work'

Masterclass - While repairing a malfunction of a machine, an employee suffers an injury. What should an employer do if the Inspectorate of Social Affairs and Employment (SZW), under the direction of the Public Prosecutor's Office, conducts an investigation into this accident at the workplace? Who can be held liable by the regulatory authority? Is the employer liable for the damage, even when it involves temporary staff or independent workers? 

Read more

04.08.2017 NL law
Update on the implementation of the Fourth Anti-Money Laundering Directive

Short Reads - The Fourth Anti-Money Laundering Directive (EU/2015/849) should have been implemented in the Netherlands before 26 June 2017. This deadline has not been met. The Dutch legislator indicated that the final text of the legislative proposal is expected after the summer of 2017. Meanwhile, there have been several developments on a European and national level with respect to anti-money laundering and anti-terrorism financing.

Read more

30.05.2017 EU law
The Growth of Collective Redress in the EU: A Survey of Developments in 10 Member States—the need to maintain safeguards

Articles - In 2013, the European Commission adopted a Recommendation on Collective Redress. It invited Member States to adopt a collective redress framework by July 2016 that would include the features mentioned in the Recommendation and then by July 2017, to report to the Commission about the extent to which they had done so. On the basis of the Member States’ report, the Commission will assess whether further actions by the EU is required.

Read more

02.05.2017 NL law
De Afdeling bevestigt: de boetenormbedragen in het Wav-boetebeleid voor werkgeversverplichtingen van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen zijn onevenredig!

Short Reads - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") heeft inmiddels ook een streep gezet door de boetenormbedragen in het boetebeleid wegens overtreding door werkgevers van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). De Afdeling gaat uit van de boetenormbedragen voor werkgeversverplichtingen in artikel 15 Wav zoals die voor 1 januari 2013 golden. Wat is de les van deze uitspraak voor de boetepraktijk?

Read more

21.04.2017 EU law
Hof van Justitie: vervolging van de bestuurders van een vennootschap, nadat voor dezelfde feiten de vennootschappen zijn bestraft, is niet in strijd met het ne bis in idem-beginsel

Short Reads - Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie ("Hof") is geen sprake van dubbele bestraffing wanneer een bestuurder strafrechtelijk wordt vervolgd voor dezelfde feiten als waarvoor de rechtspersoon een fiscale bestraffende sanctie opgelegd heeft gekregen. Sprake is dan immers van verschillende (rechts)personen. Dit volgt uit het arrest van arrest van 5 april 2017 in een prejudiciële procedure.

Read more

25.07.2017 NL law
Meer rechtseenheid in het overtrederbegrip?

Articles - Tijn Kortmann stelt de vraag welke koers de Afdeling moet varen bij de invulling van het overtrederbegrip. Die vraag spitst hij toe op aansprakelijkheid in concernverband: wie kunnen binnen het concern verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen? Omdat dat meestal niet (alleen) degene is die de overtreding fysiek heeft gepleegd, komt deze vraag doorgaans neer op de vraag op wie de plicht rustte de overtreding te voorkomen of te beëindigen, wie ‘het heeft laten gebeuren’.

Read more

22.05.2017 NL law
Duurzaam ondernemen met de nieuwe Wet zorgplicht kinderarbeid?

Short Reads - Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (het wetsvoorstel). Het wetsvoorstel verplicht bedrijven om een verklaring bij de toezichthouder in te dienen waarin zij mededelen dat zij 'gepaste zorgvuldigheid' betrachten om te voorkomen dat de goederen en diensten die zij leveren of verkopen aan Nederlandse consumenten en bedrijven met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 

Read more

26.04.2017 NL law
Boeteverhoging in de Geneesmiddelenwet voorlopig in de ijskast!

Short Reads - Het wetsvoorstel tot verhoging van de maximale boete bij overtreding van de Geneesmiddelenwet (Gnw) heeft de Tweede Kamer op 11 april jl. controversieel verklaard. Dit betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel wordt stopgezet, totdat een nieuw kabinet is gevormd. Dat is begrijpelijk, mede gelet op de kritische kanttekeningen van de Raad van State ten aanzien van de zeer aanzienlijke boeteverhoging. Wat houdt de boeteverhoging precies in? Wat zijn de kanttekeningen van de Raad van State? In dit blogbericht bespreken wij deze en andere vrage

Read more

20.04.2017 NL law
Nieuwe bewijsregels in het boeterecht? De belangrijkste bevindingen van de conclusie van Advocaat-Generaal Keus op een rij

Short Reads - Vorige week verscheen de eerste conclusie van Advocaat-Generaal Keus in een bestuursrechtelijke boetezaak. Deze conclusie is voor de rechtsbescherming van burgers en bedrijven die met boetes geconfronteerd worden belangrijk omdat het (meer) richting geeft aan het bewijsrecht bij bestuurlijke boetes.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy