Seminar

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

21.05.2019 NL law

Op dinsdag 21 mei organiseert de afdeling Corporate Criminal Law & Investigations van Stibbe een mini-symposium rond het thema van de accountant als pseudo-opsporingsambtenaar en de controlecliënt als potentiële verdachte.

De wet- en regelgeving voor accountants zet deze beroepsgroep onder grote druk. In de media wordt veel aandacht besteed aan de rol van accountants bij de bestrijding van fraude, omkoping en witwassen, terwijl ook de FIOD en het Openbaar Ministerie in voorkomend geval de rol van deze “poortwachter” in hun onderzoek betrekken.

Ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening te laten onderzoeken door een accountant. Op grond van de Wwft zal de accountant ongebruikelijke transacties moeten melden aan de FIU, zonder de onderneming daarover te mogen informeren. Een melding van de accountant kan tot een strafrechtelijk onderzoek leiden en in zo’n geval blijkt de onderneming het Paard van Troje te hebben binnengehaald.

Toch is en blijft de onderneming verplicht om alle mogelijk relevante informatie aan de accountant te verstrekken, juist ook de informatie die zou kunnen wijzen op fraude of andersoortige onregelmatigheden. Hier treedt een groot spanningsveld aan het licht.

In vier korte voordrachten gaan wij nader in op de problemen die zich binnen dit spanningsveld voordoen. Waar mogelijk reiken we daarbij praktische oplossingen aan, terwijl we ook graag met de deelnemers verder discussiëren over actuele ontwikkelingen.
 

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 21 mei 2019 van 15.30 uur tot 17.30 uur

Locatie: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Stibbeevents@stibbe.com

Team

Related news

02.08.2019 NL law
De insidermelding onder de Verordening Marktmisbruik met betrekking tot afgeleide en verbonden financiële instrumenten

Articles - Soeradj Ramsanjhal schreef samen Jeevan Sathie een artikel over de insidermelding bij beursvennootschappen. Deze meldplicht is niet altijd snel te doorgronden, met name als transacties betrekking hebben op afgeleide of verbonden financiële instrumenten. Ten aanzien hiervan is een 20%-drempel opgenomen en een uitzondering van de meldplicht met betrekking tot deelnemingsrechten in discretionair beheerde beleggingsinstellingen.

Read more

01.07.2019 NL law
Dutch government publishes plans to combat money laundering

Short Reads - The Dutch Minister of Finance and Minister for Justice and Security published a joint letter today (1 July 2019) that they sent to the Dutch Parliament containing plans to combat money laundering (click here to read the letter in full, in Dutch). These new plans follow recent scrutiny in the Netherlands and Europe relating to money laundering. Some of the plans are far reaching, and will lead to practical implications for our clients if these plans are transposed into Dutch law.

Read more

28.06.2019 NL law
Een advocaat in de cc – is daar iets mis mee?

Articles - Advocaten en notarissen worden in de praktijk veelvuldig ook via de cc geïnvolveerd in e-mail-correspondentie van cliënten. Dat is riskant, omdat er tegenwoordig opsporingsambtenaren en officieren van justitie bestaan die de opvatting huldigen dat wie in de cc van een e-mail staat, niet kan gelden als een geadresseerde van die e-mail.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring