Seminar

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

21.05.2019 NL law

Op dinsdag 21 mei organiseert de afdeling Corporate Criminal Law & Investigations van Stibbe een mini-symposium rond het thema van de accountant als pseudo-opsporingsambtenaar en de controlecliënt als potentiële verdachte.

De wet- en regelgeving voor accountants zet deze beroepsgroep onder grote druk. In de media wordt veel aandacht besteed aan de rol van accountants bij de bestrijding van fraude, omkoping en witwassen, terwijl ook de FIOD en het Openbaar Ministerie in voorkomend geval de rol van deze “poortwachter” in hun onderzoek betrekken.

Ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening te laten onderzoeken door een accountant. Op grond van de Wwft zal de accountant ongebruikelijke transacties moeten melden aan de FIU, zonder de onderneming daarover te mogen informeren. Een melding van de accountant kan tot een strafrechtelijk onderzoek leiden en in zo’n geval blijkt de onderneming het Paard van Troje te hebben binnengehaald.

Toch is en blijft de onderneming verplicht om alle mogelijk relevante informatie aan de accountant te verstrekken, juist ook de informatie die zou kunnen wijzen op fraude of andersoortige onregelmatigheden. Hier treedt een groot spanningsveld aan het licht.

In vier korte voordrachten gaan wij nader in op de problemen die zich binnen dit spanningsveld voordoen. Waar mogelijk reiken we daarbij praktische oplossingen aan, terwijl we ook graag met de deelnemers verder discussiëren over actuele ontwikkelingen.
 

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 21 mei 2019 van 15.30 uur tot 17.30 uur

Locatie: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Stibbeevents@stibbe.com

Team

Related news

06.02.2020 NL law
Wet zorgplicht kinderarbeid gepubliceerd in het Staatsblad

Short Reads - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid in het Staatsblad gepubliceerd. Op grond van deze wet geldt voor elke onderneming die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert dat gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking zal treden.

Read more

06.02.2020 NL law
Het Nederlandse UBO-register: vermoedelijk nog dit voorjaar operationeel

Short Reads - Het is de verwachting dat het Nederlandse Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register dit voorjaar operationeel zal zijn. Rechtspersonen moeten zelf informatie over hun UBO’s verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register. Onze Stibbe UBO Webtool laat zien onder welke voorwaarden een natuurlijk persoon kan worden beschouwd als UBO en bovendien wordt duidelijk welke informatie dient te worden geregistreerd.

Read more

15.01.2020 NL law
Consultatiereactie 'Wet plan van aanpak witwassen'

Short Reads - Soeradj Ramsanjhal, Karlijn van den Heuvel, Djoe Kuils, Rogier Raas, Judica Krikke en Muriël Rosing hebben een reactie ingediend op het concept wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’. Dit wetsvoorstel is 2 december 2019 in consultatie gegaan en bevat verschillende voorgestelde wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten. 

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring