Seminar

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

Mini-symposium “De accountant – Paard van Troje?”

21.05.2019 NL law

Op dinsdag 21 mei organiseert de afdeling Corporate Criminal Law & Investigations van Stibbe een mini-symposium rond het thema van de accountant als pseudo-opsporingsambtenaar en de controlecliënt als potentiële verdachte.

De wet- en regelgeving voor accountants zet deze beroepsgroep onder grote druk. In de media wordt veel aandacht besteed aan de rol van accountants bij de bestrijding van fraude, omkoping en witwassen, terwijl ook de FIOD en het Openbaar Ministerie in voorkomend geval de rol van deze “poortwachter” in hun onderzoek betrekken.

Ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening te laten onderzoeken door een accountant. Op grond van de Wwft zal de accountant ongebruikelijke transacties moeten melden aan de FIU, zonder de onderneming daarover te mogen informeren. Een melding van de accountant kan tot een strafrechtelijk onderzoek leiden en in zo’n geval blijkt de onderneming het Paard van Troje te hebben binnengehaald.

Toch is en blijft de onderneming verplicht om alle mogelijk relevante informatie aan de accountant te verstrekken, juist ook de informatie die zou kunnen wijzen op fraude of andersoortige onregelmatigheden. Hier treedt een groot spanningsveld aan het licht.

In vier korte voordrachten gaan wij nader in op de problemen die zich binnen dit spanningsveld voordoen. Waar mogelijk reiken we daarbij praktische oplossingen aan, terwijl we ook graag met de deelnemers verder discussiëren over actuele ontwikkelingen.
 

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 21 mei 2019 van 15.30 uur tot 17.30 uur

Locatie: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Stibbeevents@stibbe.com

Team

Related news

13.11.2019 NL law
A new Act on the Supervision of Trust Offices

Articles - Roderik Vrolijk and Soeradj Ramsanjhal published an article in the Dutch Financial Law Review as a follow-up on their article two years ago in the same journal. The authors specifically shed light on the customer due diligence and open norms of the new Act on the Supervision of Trust Offices 2018, that entered into force on 1 January 2019. 

Read more

27.11.2019 NL law
Inspectie SZW: Stilleggen Zonder Waarborgen?

Articles - In dit artikel bespreken Monique van der Linden en Erik Witjens de toepassing van de bevoegdheid tot stillegging van werk ex artikel 28 Arbowet kritisch. In de praktijk is een tendens zichtbaar waarbij inspecteurs na een vermeende overtreding of een arbeidsongeval direct hard ingrijpen door gebruik te maken van deze bevoegdheid. 

Read more

08.11.2019 BE law
Interview with Wouter Ghijsels on Next Gen lawyers

Articles - Stibbe’s managing partner Wouter Ghijsels shares his insights on the next generation of lawyers and the future of the legal profession at the occasion of the Leaders Meeting Paris where Belgian business leaders, politicians and inspiring people from the cultural and academic world will discuss this year's central theme "The Next Gen".

Read more

15.11.2019 NL law
Position paper on European supervisory mechanism for AML

Short Reads - On 8 November 2019, the Dutch Minister of Finance sent a joint position paper to the Dutch Parliament regarding the need for a European AML supervisor (Anti-money laundering). The paper was prepared by the Ministers of Finance of Germany, France, Italy, Spain, Latvia and the Netherlands. A short summary of the paper is set out below. For more information on the broader plans of the Dutch government to combat money laundering, we refer to our previous newsletters of 1 July 2019 and 17 October 2019.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring