We are Stibbe Corporate Fraud and
Criminal Law specialists

The breadth of our expertise ensures clients are supported in any issue they face in fraud or white-collar crime matters.

Corporate Fraud and Criminal Law

From the start of any domestic or international investigation or prosecution, we provide immediate assistance and guidance to our corporate clients.

Dedicated to handling fraud and white-collar crime matters, our expert team provides assistance in matters relating to money-laundering, corruption and public procurement fraud, tax fraud, environmental criminal law and many other economic and criminal offences. Our team also offers practical advice on how to comply with regulations in order to prevent such violations.

We provide assistance right from the start of any investigation. For example, we are present during raids and interrogations by investigative authorities. We also have extensive experience in conducting negotiations with criminal authorities. 

When a case is brought before the criminal court against our client’s company or employees, we assist them during the entire procedure. We act in cases before the District Courts, Courts Of Appeal, Supreme Court, the European Court of Human Rights and Belgium’s Supreme Court (Hof van Cassatie/Cour de cassation) and the Netherlands Supreme Court (Hoge Raad). 

Working in close partnership with other departments of our firm – such as the tax law and public procurement law departments – we ensure that our clients enjoy all the benefits that our full service firm can offer.


Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

Stibbe is experienced in asset-tracing and in advising on laws concerning environmental crime, public procurement fraud, and money-laundering.

Legal 500 2016, Fraud and white-collar crime chapter

The team is excellent - the lawyers came up with all kinds of new insights which were extremely helpful for our case. We won due to their assistance.

Chambers Europe 2014, Dispute Resolution chapter

Other specialists

Related news

15.02.2017 EU law
Europese wetgevingsvoorstellen inzake witwassen - Column Daan Doorenbos

Short Reads - Ongeveer een jaar geleden presenteerde de Europese Commissie een Actieplan tot versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering. In dat plan werden onder meer drie wetgevingsvoorstellen aangekondigd op het terrein van de bestrijding van witwassen: een harmoniserende EU-richtlijn betreffende de strafrechtelijke definitie van witwassen, een vernieuwing van de EU-verordening inzake "cash control" en een nieuwe EU-verordening inzake de wederzijdse erkenning van "freezing and confiscation orders".

Read more

01.01.2017 NL law
Aantekeningen van de verdachte & het verschoningsrecht - Colum Muriël Rosing & Jakoline Winkels

Short Reads - Het fundamentele beginsel dat verdachten in vertrouwen met hun advocaat moeten kunnen spreken, gewaarborgd door het verschoningsrecht van de advocaat, is de afgelopen jaren behoorlijk onder vuur komen te liggen. Door het Openbaar Ministerie wordt zowel in als buiten de rechtszaal betoogd dat het verschoningsrecht te veelomvattend zou zijn, hetgeen de opsporing zou frustreren en zelfs misbruik in de hand zou werken.

Read more

24.11.2016 NL law
De UBO uit de kast

Articles - In de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme streeft de Europese wetgever ernaar om de nationale UBO registers per 1 januari 2017 operationeel te hebben.

Read more

01.12.2016 NL law
Kan het Openbaar Ministerie digitale gegevens vorderen die zich in het buitenland bevinden? - Column Monique van der Linden

Short Reads - Ieder bedrijf kan in aanraking komen met een – meer of minder dwingend – verzoek van het Openbaar Ministerie om bepaalde gegevens te verstrekken. Niet alleen verdachten kunnen geconfronteerd worden met het Openbaar Ministerie. Juist een derde kan gehouden zijn om gegevens te verstrekken, indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze toegang heeft tot bepaalde gegevens die in het belang van het onderzoek zijn.

Read more

14.10.2016 NL law
Op het randje van ‘valsheid in geschrift’- column Marleen Velthuis

Short Reads - In verreweg de meeste zaken in de praktijk van het ondernemingsstrafrecht is de verdenking (ook) valsheid in geschrift als bedoeld in artikel 225 Sr. De dagelijkse discussie gaat over vermoedelijk valse overeenkomsten en valse facturen, maar ook over opgemaakte rapporten en formulieren waarin mogelijk onjuistheden zouden zijn opgenomen.

Read more

19.01.2017 EU law
De Verordening marktmisbruik in het economisch strafrecht

Articles - In de nieuwe Europese voorschriften inzake marktmisbruik wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de strafrechtelijke handhaving. In Nederland zijn de kernbepalingen van de Verordening Marktmisbruik rechtstreeks ondergebracht in de WED. De gekozen techniek van strafbaarstelling heeft voor- en nadelen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat de implicaties zijn en waar zich mogelijk knelpunten voordoen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy