Short Reads

UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

18.01.2018 NL law

Medio 2018 zal volgens de voormalige staatssecretaris van Financiën het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) in Nederland operationeel moeten zijn. In dit register dienen rechtspersonen zelf informatie over hun UBO bij te houden. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. Er is tot op heden nog geen wetsvoorstel ingediend. 

De verplichting tot het invoeren van het UBO-register vloeit voort uit de op 25 juni 2015 in werking getreden Vierde Anti-witwasrichtlijn (nr. 2015/849). Deze Richtlijn diende al op 26 juni 2017 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn. In 2017 is daartoe een concept wetsvoorstel geconsulteerd. Er is kritisch op het voorontwerp gereageerd, onder andere over het feit dat de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO's in het voorontwerp onvoldoende worden beschermd. Ook ten aanzien van de bruikbaarheid van het register voor meldingsplichtige instellingen zijn de nodige kritische vragen opgeworpen. Op dit moment worden de reacties op het conceptwetsvoorstel verwerkt. Voor meer informatie over het UBO-register en de implementatie daarvan in Nederland verwijzen wij u naar onze Corporate Alerts van 18 juli 2017 en 13 februari 2017.

Andere lidstaten zijn al verder bij het implementeren van de Vierde Anti-witwasrichtlijn in hun nationale wet- en regelgeving. Onder andere Duitsland, Engeland, Zweden, België en Denemarken hebben wet- en regelgeving op dit gebied ingevoerd. Omdat de Vierde Anti-witwasrichtlijn de lidstaten op bepaalde onderdelen de ruimte biedt om eigen keuzes te maken bij deze implementatie, zien we in Europa een versnipperd beeld ontstaan. Voor elk van de lidstaten geldt een eigen regime, hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt en voor de nodige onduidelijkheid zorgt. 

Binnen de Europese Unie zijn onderhandelingen gaande over een aanpassing van de Vierde Anti-witwasrichtlijn om de regels verder aan te scherpen (de Vijfde Anti-Witwasrichtlijn). Op 20 december 2017 hebben de EU-ambassadeurs ingestemd met het politiek akkoord tussen het voorzitterschap en het Europees Parlement over het richtlijnvoorstel. Het Europees Parlement en de Raad wordt nu verzocht de voorgestelde richtlijn in eerste lezing aan te nemen. Deze wijziging zal later worden geïmplementeerd.

Team

Related news

03.07.2019 NL law
Bezoldigingsbeleid en bezoldigingsverslag onder het Wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn, samen met enkele Amendementen rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag, aangenomen. Er bleken enkele onduidelijkheden te zijn in de praktische uitwerking van enkele Amendementen. Na vragen door de Eerste Kamercommissie heeft de minister daarop geantwoord in de op 27 juni 2019 verschenen Memorie van antwoord. In dit bericht behandelen wij de Amendementen, de gerezen onduidelijkheden daarbij en de antwoorden van de minister.

Read more

05.07.2019 NL law
Consultation to extend shareholder notification obligations

Short Reads - Stibbe has taken part in the public consultation concerning the draft Act on the extension of substantial holding notification obligations, which was commissioned by the Dutch Minister of Finance.​ In its consultation response, Stibbe objected to the draft bill and recommended it be abandoned.

Read more

01.07.2019 NL law
Dutch government publishes plans to combat money laundering

Short Reads - The Dutch Minister of Finance and Minister for Justice and Security published a joint letter today (1 July 2019) that they sent to the Dutch Parliament containing plans to combat money laundering (click here to read the letter in full, in Dutch). These new plans follow recent scrutiny in the Netherlands and Europe relating to money laundering. Some of the plans are far reaching, and will lead to practical implications for our clients if these plans are transposed into Dutch law.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring