Short Reads

UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

18.01.2018 NL law

Medio 2018 zal volgens de voormalige staatssecretaris van Financiën het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) in Nederland operationeel moeten zijn. In dit register dienen rechtspersonen zelf informatie over hun UBO bij te houden. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. Er is tot op heden nog geen wetsvoorstel ingediend. 

De verplichting tot het invoeren van het UBO-register vloeit voort uit de op 25 juni 2015 in werking getreden Vierde Anti-witwasrichtlijn (nr. 2015/849). Deze Richtlijn diende al op 26 juni 2017 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn. In 2017 is daartoe een concept wetsvoorstel geconsulteerd. Er is kritisch op het voorontwerp gereageerd, onder andere over het feit dat de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO's in het voorontwerp onvoldoende worden beschermd. Ook ten aanzien van de bruikbaarheid van het register voor meldingsplichtige instellingen zijn de nodige kritische vragen opgeworpen. Op dit moment worden de reacties op het conceptwetsvoorstel verwerkt. Voor meer informatie over het UBO-register en de implementatie daarvan in Nederland verwijzen wij u naar onze Corporate Alerts van 18 juli 2017 en 13 februari 2017.

Andere lidstaten zijn al verder bij het implementeren van de Vierde Anti-witwasrichtlijn in hun nationale wet- en regelgeving. Onder andere Duitsland, Engeland, Zweden, België en Denemarken hebben wet- en regelgeving op dit gebied ingevoerd. Omdat de Vierde Anti-witwasrichtlijn de lidstaten op bepaalde onderdelen de ruimte biedt om eigen keuzes te maken bij deze implementatie, zien we in Europa een versnipperd beeld ontstaan. Voor elk van de lidstaten geldt een eigen regime, hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt en voor de nodige onduidelijkheid zorgt. 

Binnen de Europese Unie zijn onderhandelingen gaande over een aanpassing van de Vierde Anti-witwasrichtlijn om de regels verder aan te scherpen (de Vijfde Anti-Witwasrichtlijn). Op 20 december 2017 hebben de EU-ambassadeurs ingestemd met het politiek akkoord tussen het voorzitterschap en het Europees Parlement over het richtlijnvoorstel. Het Europees Parlement en de Raad wordt nu verzocht de voorgestelde richtlijn in eerste lezing aan te nemen. Deze wijziging zal later worden geïmplementeerd.

Team

Related news

21.03.2019 NL law
15 aspects of Brexit you did not know

Short Reads - A Brexit without a deal, or with a deal that does not cover all relevant aspects, is still a potential scenario. We have highlighted a number of unexpected legal consequences of Brexit in such a no deal or incomplete deal scenario.

Read more

18.03.2019 NL law
Steven Hijink over vertrouwen en transparantie in het ondernemingsrecht

Articles - Steven Hijink sprak op 9 november 2018 zijn inaugurale rede uit met als titel: 'Vertrouwen en transparantie' – de complexe verhouding tussen transparantieverplichtingen en vertrouwen in het ondernemingsrecht. De bewerkte tekst van zijn oratie is gepubliceerd in Ondernemingsrecht. Tevens gaf hij naar aanleiding van zijn oratie kortgeleden een interview in Spotlight, het vaktechnisch bulletin van PwC over accountancy.

Read more

13.03.2019 NL law
Financial Services Disputes in the Netherlands

Articles - What are the most common causes of actions taken by or against financial institutions and service providers in Dutch jurisdiction? Who has a right of action in financial services disputes? Does it make a difference if the customer is an individual or a commercial entity? Is there a specialist court or specialist judges for financial services litigation? Roderik Vrolijk and Daphne Rijkers provide answers to these and other questions about financial services disputes in the Netherlands.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring